证券代码：300094           证券简称：国联水产         公告编号：2020-18

                 湛江国联水产开发股份有限公司
             第四届监事会第二十三次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 3 日在
公司会议室召开第四届监事会第二十三次会议，会议通知于 2020 年 2 月 29 日以
电话或邮件方式发出，本次会议采取现场方式进行。本次会议应出席监事三人，
实际出席监事三人，会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《中华人民共和国证券法》（以下
简称“证券法”）的规定。
    本次会议由监事主席唐岸莲召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了
如下决议：
    一、审议通过了《关于<湛江国联水产开发股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为《湛江国联水产开发股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、部门规章及规范
性文件的规定，履行了相关的法定程序；本次激励计划的实施有利于增强公司员
工的责任感、使命感，调动其积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    二、审议通过了《关于<湛江国联水产开发股份有限公司 2020 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为《湛江国联水产开发股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，
能够保证公司 2020 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人
员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不会损
害公司及全体股东的利益。
    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    上述第 1 至 2 项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并需
经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
    三、审议通过了《关于湛江国联水产开发股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划激励对象名单核查意见的议案》
    经审核，监事会认为：
    1、列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任
职资格。
    2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，不存在下列
情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处 罚或者采取市场禁入措施的情形；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形；
    3、列入本次激励计划授予激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管
理办法》等文件规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、
独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女。
    综上， 湛江国联水产开发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。公司将在审议本次股权激励计划的股东大会召开前通过公
司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会
将充分听取各方公众的意见，并于股东大会审议本次激励计划前 3-5 日披露对激
励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。详见同日刊登在中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    四、审议通过了《关于 2020 年度日常性关联交易额度预计的议案》
    《关于 2020 年度日常性关联交易额度预计的公告》详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                    湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                                                2020 年 3 月 4 日