证券代码：300094         证券简称：国联水产        公告编号：2020-23

                 湛江国联水产开发股份有限公司
             2020年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

     4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、

高级管理人员。




    一、会议召开和出席情况

    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东
大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2020
年3月5日（星期四）下午 15:00，召开地点为广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）
华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议室；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2020年3月5日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月5日上午9:15至下
午15:00 的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李忠先生主持，会议的召集、召
开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计13人，代
表公司有表决权的股份数为313,304,667股，占公司总股本的34.4246%。其中，出

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席现场会议的股东及股东代表共10人，代表公司有表决权的股份数为313,217,867
股，占公司总股本的34.4151%；通过网络投票的股东及股东代表共3人，代表公
司有表决权的股份数为86,800股，占公司总股本的0.0095%。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东6人，代表有表决权
的股份311,800股，占公司总股本的0.0343%。
    公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其
他人员列席了会议。
    二、提案审议与表决情况
    本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下
议案：
    1、《关于公司办理2020年度综合授信业务的议案》
    表决结果如下：同意313,301,667股，占参加表决股东所持表决权股份总数
的99.9990%；反对3,000股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0010 %；
弃权 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
308,800股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的99.0378%；反对3,000
股，占参加表决中小股东所持表决权股份总数的0.9622 %；弃权 0 股，占参加
表决中小股东所持表决权股份总数的 0 %。
    2、《关于2020年度公司对子公司担保额度预计的议案》
    表决结果如下：同意313,301,667股，占参加表决股东所持表决权股份总数
的99.9990%；反对3,000股，占参加表决股东所持表决权股份总数的0.0010%；弃
权 0 股，占参加表决股东所持表决权股份总数的 0 %。
    其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意
308,800股，占参加表决中小股东所持有表决权股份总数的99.0378 %；反对3,000
股，占参加表决中小股东所持表决权股份总数的0.9622%；弃权 0 股，占参加表
决中小股东所持表决权股份总数的 0 %。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东领会律师事务所的律师现场见证，并出具法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集


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人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
     四、备查文件
     1、《湛江国联水产开发股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
     2、《广东领会律师事务所关于湛江国联水产开发股份有限公司2020年第一
次临时股东大会之法律意见书》


     特此公告。




                                      湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                               2020 年 3 月 5 日




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