第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：300094            证券简称：国联水产            公告编号：2020-35


                   湛江国联水产开发股份有限公司
            第四届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开
了第四届董事会第二十八次会议。会议通知于2020年4月14日以电话或邮件方式
发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实
际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公
司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形
成如下决议：
    一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象梁欣、何
永柱和黄智敏等 3 人离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁
的限制性股票进行回购注销，数量为 7.20 万股，约占注销前总股本比例为 0.01%。
    独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见，内容详见公司同日刊登
在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                        湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年四月二十日




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