第四届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：300094             证券简称：国联水产           公告编号：2020-42


                   湛江国联水产开发股份有限公司
              第四届董事会第三十次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开
了第四届董事会第三十次会议。会议通知于2020年4月25日以电话或邮件方式发
出，本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际
出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司
《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成
如下决议：
    一、审议通过了《2019 年主要经营业绩全文》
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2019
年主要经营业绩全文》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    二、审议通过了《2020 年第一季度报告》
    公司《2020 年第一季度报告》内容全面、真实、准确、完整地反映了公司
2020 年第一季度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告，《2020 年第一季度报告披
露提示性公告》将于 2019 年 4 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》。
    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为：本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。其决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。



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   公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
   本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


   特此公告。




                                      湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年四月三十日




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