第四届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300094            证券简称：国联水产           公告编号：2020-43


                   湛江国联水产开发股份有限公司
             第四届监事会第二十五次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日
在公司会议室召开第四届监事会第二十五次会议，会议通知于 2019 年 4 月 25
日以电话或邮件方式发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议
应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和
议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《证券法》的规定。
    本次会议由监事主席唐岸莲召集并主持，经与会监事投票表决，审议通过了
如下决议：
    一、审议通过了《2019 年主要经营业绩全文》
    经审核，监事会认为：公司 《2019 年主要经营业绩全文》的编制程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    二、审议通过了《2020 年第一季度报告》
    经审核，监事会认为：公司 《2020 年第一季度报告》的编制程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公



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司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告。
    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                       湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                                              二〇二〇年四月三十日




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