第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300094            证券简称：国联水产            公告编号：2020-50


                   湛江国联水产开发股份有限公司
            第四届董事会第三十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月13日召开

了第四届董事会第三十一次会议。会议通知于2020年5月10日以电话或邮件方式
发出，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行，会议应出席董事九人，
实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和
公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，
形成如下决议：

    一、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
    由于公司业务发展的需要，拟向公司控股股东新余国通投资管理有限公司申
请借款额度不超过 10,000 万元，有效期至 2020 年 12 月 31 日，有效期内借款额
度可以循环使用。借款年化利息率为 5%，按照借款实际使用天数计息。
    独立董事已对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容

详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公
告。
    关联董事李忠、陈汉、李国通、李春艳回避表决。
    本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                        湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年五月十四日



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