关于增加注册资本、变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

证券代码：300094              证券简称：国联水产              公告编号：2020-62


                   湛江国联水产开发股份有限公司
  关于增加注册资本、变更经营范围暨修改《公司章程》
                                 的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日召开
了公司第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本、变更经
营范围暨修改<公司章程>的议案》。现将具体事项公告如下：

       一、公司章程修订情况
    （一）增加注册资本
    1、因公司2017年限制性股票激励计划原激励对象时红卫、丁蓓蓓等7位激励
对象离职，及公司2019年度经营业绩未满足《2017年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》中关于公司层面的业绩考核要求，根据相关规定，公司需对上述事
项所涉及的合计1,744,000股限制性股票进行回购注销。实施本次回购注销后，公
司总股本将从908,672,315股减少到906,928,315股，注册资本从908,672,315元减少
到906,928,315元。
    2、公司于2020年5月21日召开了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事
会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，拟
向76名激励对象授予9,440,000股普通股股票，本次授予完成后，公司总股本将从
906,928,315股增加至916,368,315股，注册资本从906,928,315元增加到916,368,315
元。
    （二）变更经营范围
    因公司实际发展需要，变更经营范围。

       二、公司章程修订内容



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条文           修订前《公司章程》                    修订后《公司章程》
第 六        公司注册资本为人民币                 公司注册资本为人民币
条       90,867.2315 万元。                  916,368,315 万元。

             经湛江市工商行政管理局核             经湛江市工商行政管理局核准
         准登记，公司的经营范围为：水产 登记，公司的经营范围为：水产种苗
         种苗的引进、繁育、养殖及销售； 的引进、繁育、养殖及销售；繁育水
         繁育水产种苗所需的饲料（海蛎、 产种苗所需的饲料（海蛎、鱿鱼、海
         鱿鱼、海虫、丰年虫、绿荫藻、沙 虫、丰年虫、绿荫藻、沙虫）、燃料
         虫）、燃料（木柴）的收购（自用）； （木柴）、农副产品的收购（自用）；
         水产品的研究、开发、养殖、收购、 水产品的研究、开发、养殖、收购、
第 十 冷冻；加工、销售：水产品、米面 冷冻；加工、销售：肉制品、速冻
三条     制品、水产饲料；从事速冻水产品、 食品（有效期至 2021 年 10 月 31 日）。
         酒精饮料零售业务，并提供餐饮服 以下项目由分支机构经营：加工、销
         务。（不含外商投资产业指导目录 售：水产饲料；零售：酒精饮料；提
         中禁止外商投资的产业，以上项目 供餐饮服务。（不含外商投资产业指
         涉及行政许可的凭证经营）            导目录中禁止外商投资的产业，以上
                                             项目涉及行政许可的凭证经营）。依
                                             法须经批准的项目，经相关部门批准
                                             后方可开展经营）
第 十        公司股份总数为 90867.2315            公司股份总数为 91636.8315 万
九条     万股，均为人民币普通股。            股，均为人民币普通股。
     除上述条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》
详见巨潮资讯网。

       三、其他说明
     1、本次《公司章程》修订完成后，授权董事会办理工商变更登记手续；
     2、本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

       四、备查文件
     1、第四届董事会第三十二次会议决议


     特此公告。


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           湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                 二〇二〇年五月二十二日




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