关于继续向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告
证券代码：300094            证券简称：国联水产           公告编号：2020-125


                   湛江国联水产开发股份有限公司
    关于继续向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、关联交易基本情况
    1、由于湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）
业务发展的需要，公司拟继续向控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称
“国通投资”）申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期至 2021 年 12 月 31 日，
有效期内借款额度可以循环使用。借款年化利息率为 5%，按照借款实际使用天
数计息。
    2、2020 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关
于继续向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事李忠、陈汉、李
国通、李春艳已对该议案回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可和明确同
意的独立意见。
    3、国通投资持有公司股份占公司总股本的 17.17%，为直接控制公司的法人，
属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的公司的关联法人，
本次交易构成关联交易。
    4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    5、本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，不需要股东大会进行审议。
    二、关联人基本情况及关联关系
    关 联 人：新余国通投资管理有限公司
    注册地址：新余市劳动北路
    法人代表：李国通
    注册资本：5,000 万元



                                     1
                                        关于继续向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告

    经营范围：企业投资、资产管理（金融、证券、期货、保险业务除外）、项
目投资策划、会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
    与上市公司关联关系：系直接控制公司的法人
    最近一年一期的财务数据：

                                                                                单位：人民币万元

           项目                   2020 年 9 月 30 日                   2019 年 12 月 31 日

负债总额                                             10,756.39                          19,854.22

净资产                                               11,208.64                          12,497.20

总资产                                               21,965.03                          32,351.42

           项目                     2020 年 1-9 月                          2019 年度

净利润                                               -1,048.75                           -6,151.85

注：以上表格中的数据未经审计。

    三、关联交易主要内容
    由于公司业务发展的需要，公司拟向控股股东国通投资继续申请借款额度不
超过 10,000 万元，有效期至 2021 年 12 月 31 日，有效期内借款额度可以循环使
用。借款年化利息率为 5%，按照借款实际使用天数计息。
    四、2020 年初至披露日与控股股东累计已发生的各类关联交易情况
    自 2020 年初至披露日，公司已向控股股东申请不超过 10,000 万元的借款额
度，有效期至 2020 年 12 月 31 日，前次借款额度实际使用情况如下：

                                                                                单位：人民币万元


 累计已使用借款金额     累计已偿还借款金额              未偿还余额                  利息


             3,000.00                        -                   3,000.00                      9.17

    除上述情况外，公司不存在其他与控股股东发生的关联交易。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    此次公司向控股股东继续借用流动资金，有利于满足公司资金需求，保障公
司业务的拓展，有利于公司完善产业布局，提升公司的核心竞争力，促进公司健
康快速发展。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生不利



                                                 2
                               关于继续向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告

影响。
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次继续向控股股东申请借款额度事项是公司日常生产
经营所需，有利于提升公司核心竞争力，交易按照市场价格定价，符合“公平、
公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司继续
向控股股东申请借款额度的相关事项。
    七、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：国联水产向控股股东继续申请借款额度暨关联交易
事项符合公司经营活动的需要，上述关联交易事项已经公司董事会审议通过并取
得了独立董事认可并发表了独立意见。其决策程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法规和《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定。保荐机构对国
联水产向控股股东申请借款额度暨关联交易无异议。
    八、备查文件
    1、第四届董事会第三十九次会议决议；
    2、第四届监事会第三十三次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的相关意见；
    4、长城证券股份有限公司关于本次关联交易事项的核查意见。


    特此公告。




                                         湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                  2020 年 12 月 31 日




                                     3