第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300094          证券简称：国联水产           公告编号：2021-009

                   湛江国联水产开发股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2021 年 2 月 2 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2021 年 1 月 30 日
以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取
现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本
次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
    1.审议通过了《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专
项说明的议案》。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了保留
意见的审计报告。公司董事会积极采取措施解决、消除保留意见所述事项的影响，
认为 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除。中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）对该事项出具了审核报告。
    具体内容详见《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专
项说明》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2.审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
    为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第 28 号
--会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露编制规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》（2018 年


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修订）等相关规定，对 2019 年度审计工作中审计机构出具保留意见事项进行了
梳理、自查和核实，对 2017-2019 年度的合并及母公司财务报表涉及的相关会计
差错进行更正。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审核报
告。
       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       3.审议通过了《关于对公司 2016 年-2019 年年度和中期报告及 2020 年度中
期报告的更正的议案》。
       因 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除，公司对 2016 年-2019
年年度和中期报告及 2020 年度中期报告进行追溯调整。
       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       4.审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。
       同意补充确认与关联方的关联交易事项。具体内容详见《关于补充确认关联
交易的公告》，公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
       关联董事李忠、李春艳已对该议案回避表决。
       本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间由公司董事会另行通知。
       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
       特此公告。


                                          湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                               2021 年 2 月 3 日


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