第五届监事会第二次会议决议公告
证券代码：300094             证券简称：国联水产            公告编号：2021-010


                   湛江国联水产开发股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2021 年 2 月 2 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2021 年 1 月 30 日
以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲女士召集并主持，会议采
取现场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议
的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
    1. 审议通过了《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消
除的专项说明》。
    经审核，监事会认为：董事会编制的《关于 2019 年度审计报告保留意见所
述事项影响已消除的专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求，公司
2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已经消除。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《关于 2019 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专
项说明》。
    2. 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
    经审议，监事会认为：鉴于保留意见所述事项的影响已经消除，本次会计差
错更正符合法律法规、《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司
的财务状况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    3. 审议通过了《关于对公司 2016 年—2019 年年度和中期报告及 2020 年度
中期报告的更正的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2016 年-2019 年年度和中期报
告及 2020 年度中期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    4.审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次关联交易是公司经营发展需要。该关联交易
为平价转让原材料或提供无息借款，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会
一致同意公司补充确认本次关联交易事项。
    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间由公司另行通知。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。


    特此公告。




                                       湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                                                 2021 年 2 月 3 日




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