关于补充确认关联交易的公告
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2021-013
湛江国联水产开发股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2015年至2020年期间，由于经营发展需要，湛江国联水产开发股份有限公司
（以下简称“公司”或“国联水产”）与控股股东新余国通投资管理有限公司（以
下简称“国通投资”）发生日常性关联采购原材料，具体如下：
单位：万元
年份 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
实际发生金额 665.00 5,574.48 3,211.00 22,648.41 17,086.99 2,799.73
注：2020年5月后已不再发生该类交易。
2、2015年、2016年、2017年、2019年及2020年期间，因经营发展需要，控股股
东国通投资及其关联方湛江南方水产市场经营管理有限公司（以下简称“南方水
产”）向公司提供无息借款，具体如下：
单位：万元
年份 2015年 2016年 2017年 2019年 2020年 合计
公司借入金额 3,000.00 9,500.00 15,108.00 16,259.46 6,358.93 50,226.39
公司归还金额 7,490.00 20,118.00 16,259.46 6,358.93 50,226.39
年报已披露金额 3,000.00 5,050.00 5,010.00 4,412.00 17,472.00
注：2018年度不存在未经审批和披露的控股股东国通投资及关联方南方水产向公司提供无息
借款事项。
（二）2021年2月2日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确
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认关联交易的议案》，关联董事李忠、李春艳已对该议案回避表决，独立董事对该
事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，与该
关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（三）国通投资是公司的控股股东，公司与南方水产是同一控股股东控制企业。
国通投资、南方水产属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定
的公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、关联人基本情况及关联关系
关 联 人1：新余国通投资管理有限公司
注册地址：新余市劳动北路
法人代表：李国通
注册资本：5,000 万元
经营范围：企业投资、资产管理（金融、证券、期货、保险业务除外）、项目
投资策划、会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
与上市公司关联关系：系直接控制公司的法人
最近两年的财务数据：
单位：万元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
负债总额 10,909.4 19,854.22
净资产 33,004.27 12,497.20
总资产 43,913.67 32,351.42
项目 2020年1-12月 2019年度
净利润 20,702.91 -6,151.85
注：以上表格中的数据未经审计。
关 联 人2：湛江南方水产市场经营管理有限公司
注册地址：湛江市赤坎区东园路6号
法人代表：李忠
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注册资本：23000万元
经营范围：南方水产市场经营管理，收购、销售：鲜活水产品；制冰，物业租
赁，物业服务，货物进出口；鲜活水产品、农畜产品（除烟草批发）网上交易；水
产品及冻品仓储。（法律、行政法规禁止的不得经营，法律、行政法规限制的项目
须取得许可后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)。
与上市公司关联关系：同一控股股东控制企业
最近两年的财务数据：
单位：万元
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
负债总额 24,837.08 24,527.08
净资产 -5,079.72 -2,773.81
总资产 19,757.36 21,753.27
项目 2020年度 2019年度
净利润 -2,286.30 -3,208.50
注：以上表格中的数据未经审计。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司控股股东国通投资利用其自有资金在原料行情下跌价格处于低位时，并利
用现款采购优势以较低价格采购原料储存，国通投资根据公司需要平价转卖给公司，
公司同类原料采购价格对比情况如下：
单位：万元/吨
项 目 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 合计
控股股东支付采购金额 7,450.51 1,999.98 16,251.03 23,069.65 2,912.46 301.98 51,985.61
控股股东采购入库数量 1,744.33 750.04 0 11,803.64 609.87 235.36 15,143.25
（吨）
公司购买关联方采购金额 665 5,574.48 3,211.00 22,648.41 17,086.99 2,799.73 51,985.61
公司关联方采购入库数量 272.33 1,429.97 792.08 7,081.06 4,830.89 736.93 15,143.25
（吨）
项 目 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 平均值
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公司购买关联方采购平均 2.4 3.9 4.1 3.2 3.5 3.8 3.4
单价（万元/吨）
公司同类同质原料平均采 4.5 4.7 4.5 4.3 4.1 4.3 4.3
购单价（万元/吨）
由上表可知，公司向控股股东国通投资采购同类同质原材料价格低于同期其它
渠道采购的市场价格；此外，控股股东国通投资和关联方南方水产向公司提供的借
款为无息借款。
综上所述，上述关联交易定价不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
四、关联交易主要内容
1、由于经营发展需要，公司向控股股东国通投资采购原材料，2015年至2020年
期间合计金额为51,985.61万元。
2、由于经营发展需要，控股股东国通投资及其关联方南方水产向公司提供无息
借款资助，2015年、2016年、2017年、2019年和2020年期间合计金额为50,226.39万
元。
五、2021年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易情况
2020年12月30日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于继续向
控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》。由于公司业务发展的需要，公司拟向
控股股东国通投资继续申请借款额度不超过10,000万元，有效期至2021年12月31日，
有效期内借款额度可以循环使用。
2020年5月后公司与控股股东已不再发生关联采购原材料情况。自2021年初至披
露日，公司除向控股股东申请的借款额度外，不存在其他与控股股东发生的关联交
易。
2020年3月3日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度
日常性关联交易额度预计的议案》，公司与关联方南方水产发生关联交易额度为
10,000万元。
自2021年初至披露日，公司与南方水产尚未发生关联交易。
六、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项是公司经营发展需要，有利于保障公司业务拓展需要和满足
公司资金需求，交易为平价转让原材料或提供无息借款，不存在损害公司和全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
就本次关联交易未能及时履行相关审议和披露程序，公司董事会已要求公司相
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关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习。公司将进一步加强内部控
制，严格履行关联交易审议和披露程序，杜绝类似情况再次发生。
七、独立董事意见
公司独立董事对上述事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表
了如下独立意见：我们认为，公司本次关联交易是公司经营发展需要。该关联交易
为平价转让原材料或提供无息借款，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司
股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意补充确认本次关联交易事项。此外，
我们建议公司进一步加强对关联交易相关规定的学习，加强内控管理，按照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规的规定严格履行关联交易审议和披露程序。
八、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次关联交易是公司经营发展需要。该关联交易为
平价转让原材料或提供无息借款，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会一致
同意公司补充确认本次关联交易事项。
九、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2021年2月3日
