第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300094          证券简称：国联水产           公告编号：2021-015

                  湛江国联水产开发股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2021 年 2 月 19 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2021 年 2 月 8 日
以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取
现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本
次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
    1.审议通过了《关于 2021 年度日常性关联交易额度预计的议案》。
    公司根据生产经营所需，预计 2021 年度与永辉超市股份有限公司、河南大
张实业有限公司等关联公司发生日常性关联交易，预计金额不超过 52,800 万元。
公司独立董事已对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    关联董事李忠、李春艳已对该议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    2.审议通过了《关于公司拟向河南大张实业有限公司申请借款额度暨关联
交易的议案》。
    由于公司业务发展的需要，公司拟向关联方河南大张实业有限公司（以下简
称“大张实业”）申请借款额度不超过 20,000 万元，有效期至 2021 年 11 月 30


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日，有效期内借款额度可以循环使用。借款年化利息率为 4.35%，按照借款实际
使用天数计息。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    3.审议通过了《关于公司办理 2021 年度综合授信业务的议案》。
    根据公司年度预算和生产经营计划，2021 年度公司计划向相关银行或非银
行金融机构申请授信和贷款总额为 30 亿元的授信额度（含子公司）。公司具体授
信额度将视生产经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、
种类以签订的贷款合同为准；授信担保方式可以采用信用、公司自有资产抵押、
保证等方式。
    董事会授权董事长李忠先生签署办理上述额度内的授信业务相关文件以及
相应的贷款合同。授信期限为股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开
之日止。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.审议通过了《关于 2021 年度公司对子公司担保额度预计的议案》。
    根据经营发展需要，2021 年度公司拟为全资子公司阳江国联海洋食品有限
公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）
的担保额度；拟为全资子公司湛江国联饲料有限公司向金融机构申请综合授信额
度提供不超过 11,000 万元人民币（含 11,000 万元）的担保额度；拟为广东国美
水产食品有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 40,000 万元人民币
（含 40,000 万元）的担保额度；拟为广州国联电子商务有限公司向金融机构申
请综合授信额度提供不超过 3,000 万元人民币（含 3,000 万元）的担保额度；拟
为广东新盈食品科技有限公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 20,000
万元人民币（含 20,000 万元）的担保额度；拟为国联（益阳）食品有限公司向
金融机构申请综合授信额度提供不超过 30,000 万元人民币（含 30,000 万元）的
担保额度。本次的担保额度预计不超过 109,000 万元人民币（含 109,000 万元）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    5.审议通过了《关于补充确认公司与河南大张实业有限公司 2020 年关联交
易的议案》。
    公司与河南大张实业有限公司长期保持战略合作关系，2020 年全年公司向
大张实业及其关联公司出售商品 2,183.54 万元。为进一步加强双方业务合作，
大张实业实际控制人之妹妹张新华于 2020 年 11 月 14 日通过协议转让的方式受
让了公司 5%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，
大张实业及关联方为公司的关联人。2020 年全年与大张实业及其关联方往来确
认为关联交易。公司董事会同意补充确认上述业务为公司关联交易事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    6.审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的
议案》。
    在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行
的前提下，继续使用部分闲置募集资金 9,000 万元补充公司流动资金。若募集资
金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，
以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归
还募集资金专用账户。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    7.审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 3 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。


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特此公告。


                 湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                     2021 年 2 月 19 日




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