2021 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300094             证券简称：国联水产         公告编号：2021-027

                   湛江国联水产开发股份有限公司
             2021 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
    一、会议召开与出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会
    （2）会议主持人：董事长李忠先生
    （3）会议时间：
    现场会议时间： 2021年3月9日（星期二）下午 3:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月9日上午
9:15 至下午15:00 的任意时间。
    （4）现场会议召开地点：
    广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一
号会议厅。
    （5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式。
    （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况



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    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东16人，代表股份297,431,237股，占上市公司总
股份的32.3450％。
    其中：通过现场投票的股东8人，代表股份240,080,500股，占上市公司总股
份的26.1082％。
    通过网络投票的股东8人，代表股份57,350,737股，占上市公司总股份的
6.2368％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东10人，代表股份57,640,737股，占上市公司总股
份的6.2683％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份290,000股，占上市公司总股份的
0.0315％。
    通过网络投票的股东8人，代表股份57,350,737股，占上市公司总股份的
6.2368％。
    公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其
他人员列席了会议。
    二、提案审议与表决情况
    议案1.00 《关于补充确认关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意58,607,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意57,637,937股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对2,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案涉及关联交易事项，关联方已回避投票。
    本议案获得股东大会投票表决通过。
    议案2.00 《关于2021年度日常性关联交易额度预计的议案》



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    总表决情况：
    同意58,607,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意57,637,937股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对2,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案涉及关联交易事项，关联方已回避投票。
    本议案获得股东大会投票表决通过。
    议案3.00 《关于公司办理2021年度综合授信业务的议案》
    总表决情况：
    同意297,428,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意57,637,937股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对2,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得股东大会投票表决通过。


    议案4.00 《关于2021年度公司对子公司担保额度预计的议案》
    总表决情况：
    同意297,428,437股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意57,637,937股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对2,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认



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弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       本议案获得股东大会投票表决通过。
       三、律师出具的法律意见
       本次股东大会由广东优度律师事务所的律师现场见证，并出具法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
       四、备查文件
       1、《湛江国联水产开发股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
       2、广东优度律师事务所出具的公司2021年第二次临时股东大会的法律意见
书。


       特此公告。


                                         湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                   2021 年 3 月 9 日




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