第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300094            证券简称：国联水产            公告编号：2021-028

                   湛江国联水产开发股份有限公司
                  第五届董事会第四次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议于 2021 年 3 月 9 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2021 年 3 月 5 日以
电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和
通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议
召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
       1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
       根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制
性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2021 年 3 月 9 日，向 2 名
激励对象授予预留限制性股票 100 万股，授予价格为 1.95 元/股。
       本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体的《关于向激励
对象授 予 2020 年 限制 性股票 激励 计划预 留限 制性股 票的 公告》（公 告编号
2021-030）。
       2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
       根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象梁志腾等
人离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授但尚未解锁的限制性股票进行回
购注销，数量为 39 万股，约占回购前公司总股本 91,955.8815 万股的 0.04%。


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    本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体的《关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号 2021-031）。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                        湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 9 日




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