第五届监事会第四次会议决议公告
证券代码：300094             证券简称：国联水产         公告编号：2021-029


                 湛江国联水产开发股份有限公司
               第五届监事会第四次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2021 年 3 月 9 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2021 年 3 月 5 日以
电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议采取现场
的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”的有关规定以及公司 2020 年 3 月 20 日召开的
2020 年第二次临时股东大会授权，监事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划
规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2021 年 3 月 9 日为
授予日，向符合授予条件的 2 名激励对象授予 100 万股限制性股票，授予价格为
1.95 元/股。
    公司监事会对 2 名激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：本次授予
的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，
也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定
的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有
效，且满足《激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《激励计划》有关


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规定获授预留限制性股票。
     本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体《关于向激励对
象 授 予 2020 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 限 制 性 股 票 的 公 告 》（ 公 告 编 号
2021-030）。
     2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
     根据《激励计划》的规定，因激励对象梁志腾等人离职，已不再符合激励条
件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量为 39 万股，
约占回购前公司总股本 91,955.8815 万股的 0.04%。
     公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公
司激励计划的相关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
     监事会同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
     本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体的《关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号 2021-031）。


     特此公告。




                                                湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                                                           2021 年 3 月 9 日




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