2020 年年度股东大会决议公告
证券代码：300094             证券简称：国联水产        公告编号：2021-057

                   湛江国联水产开发股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
    一、会议召开与出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会
    （2）会议主持人：董事长李忠先生
    （3）会议时间：
    现场会议时间：2021年5月28日（星期五）下午 3:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年5月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月28日上
午9:15 至下午15:00 的任意时间。
    （4）现场会议召开地点：
    广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一
号会议厅。
    （5）召开方式：
    现场召开与网络投票相结合的方式。
    （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。



                                     1
                                                         2020 年年度股东大会决议公告

    2、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东26人，代表股份236,267,300股，占上市公司总
股份的25.6935％。
    其中：通过现场投票的股东7人，代表股份234,980,500股，占上市公司总股
份的25.5536％。
    通过网络投票的股东19人，代表股份1,286,800股，占上市公司总股份的
0.1399％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,476,800股，占上市公司总股
份的0.1606％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份190,000股，占上市公司总股份的
0.0207％。
    通过网络投票的股东19人，代表股份1,286,800股，占上市公司总股份的
0.1399％。


    二、提案审议与表决情况
    议案1.00 《2020年年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意235,101,000股，占出席 会议所有股东 所持股份的99.5064 ％；反对
1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 310,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 21.0252 ％ ； 反 对
1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得股东大会投票表决通过。


    议案2.00 《2020年度监事会工作报告》



                                         2
                                                         2020 年年度股东大会决议公告

    总表决情况：
    同意235,101,000股，占出席 会议所有股东 所持股份的99.5064 ％；反对
1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 310,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 21.0252 ％ ； 反 对
1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得股东大会投票表决通过。


    议案3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
    总表决情况：
    同意235,101,000股，占出席 会议所有股东 所持股份的99.5064 ％；反对
1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 310,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 21.0252 ％ ； 反 对
1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得股东大会投票表决通过。


    议案4.00 《2020年财务决算报告》
    总表决情况：
    同意235,101,000股，占出席 会议所有股东 所持股份的99.5064 ％；反对
1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 310,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 21.0252 ％ ； 反 对
1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因



                                         3
                                                         2020 年年度股东大会决议公告

未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得股东大会投票表决通过。


    议案5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意235,081,000股，占出席 会议所有股东 所持股份的99.4979 ％；反对
1,186,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5021％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同 意 290,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 19.6709 ％ ； 反 对
1,186,300股，占出席会议中小股东所持股份的80.3291％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得股东大会投票表决通过。


    议案6.00 《关于增加2021年度公司对子公司担保额度预计的议案》
    总表决情况：
    同意235,101,000股，占出席 会议所有股东 所持股份的99.5064 ％；反对
1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 310,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 21.0252 ％ ； 反 对
1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得股东大会投票表决通过。


    议案7.00 《关于修订公司相关制度的议案》
    总表决情况：
    同意235,101,000股，占出席 会议所有股东 所持股份的99.5064 ％；反对



                                         4
                                                         2020 年年度股东大会决议公告

1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 310,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 21.0252 ％ ； 反 对
1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得股东大会投票表决通过。


    议案8.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意235,101,000股，占出席 会议所有股东 所持股份的99.5064 ％；反对
1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 310,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 21.0252 ％ ； 反 对
1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得股东大会投票表决通过。


    议案9.00 《监事会议事规则》
    总表决情况：
    同意235,101,000股，占出席 会议所有股东 所持股份的99.5064 ％；反对
1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 310,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 21.0252 ％ ； 反 对
1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得股东大会投票表决通过。



                                         5
                                                         2020 年年度股东大会决议公告



    议案10.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意235,101,000股，占出席 会议所有股东 所持股份的99.5064 ％；反对
1,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4936％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 310,500 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 21.0252 ％ ； 反 对
1,166,300股，占出席会议中小股东所持股份的78.9748％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本议案获得股东大会投票表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东优度律师事务所的律师现场见证，并出具法律意见书，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《湛江国联水产开发股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
    2、广东优度律师事务所出具的湛江国联水产开发股份有限公司2020年年度
股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                             湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 28 日




                                         6