第五届监事会第六次会议决议公告
证券代码：300094             证券简称：国联水产        公告编号：2021-067


                湛江国联水产开发股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议于 2021 年 8 月 25 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2021 年 8 月 15
日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议采取
现场的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人
数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制公司《2021 年半年度报告及摘要》的程
序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年
半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司 2021 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的
规定和要求，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2021 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、公允地反映了公司 2021
年半年度募集资金的存放与使用情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    3、审议通过了《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合
《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，有利于客观、公允地反映公
司财务状况和资产价值，监事会同意本次计提资产减值准备的相关事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    4、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》。
    监事会认为：本次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金符合相关规定，有利于充分发挥资金的使用效率，不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意非公开发行股票募投项
目结项并将节余资金永久补充流动资金事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间由公司董事会另行通知。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
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    5、审议通过了《关于取消授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股
票的议案》。
    2021 年 3 月 9 日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第
四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，拟向 2
名激励对象授予限制性股票 100 万股。由于公司未能按照《上市公司股权激励管
理办法》规定的时间内完成预留限制性股票的验资及授予登记工作等原因，公司
同意取消授予 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票。
    监事会认为：公司取消 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的
程序符合相关法律法规及公司 2020 年限制性股票激励计划规定的情况，同意公
司取消 2020 年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予。



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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    6、审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票议案》。
    鉴于公司拟取消授予本次预留限制性股票，公司对 2021 年 4 月 29 日召开的
第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过的《关于回购注销
2020 年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案》所涉及的限制性股票数量
相应减少，共减少 40 万股，该次限制性股票回购数量由 403.60 万股调整为
363.60 万股。
    经审核本次回购注销限制性股票数量调整事项，监事会认为本次回购注销限
制性股票数量调整符合公司激励计划的相关规定。不会对公司的财务状况和经营
成果产生实质性影响。监事会同意公司本次回购注销限制性股票数量的调整事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。


    特此公告。
                                       湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                                                2021 年 8 月 27 日




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