证券代码：300094             证券简称：国联水产      公告编号：2021-082


                 湛江国联水产开发股份有限公司
         关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日在公司
一号会议厅召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2021年第三
次临时股东大会的议案》，公司定于2021年9月24日15:00在公司一号会议厅召开
公司2021年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
    一、本次会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第五届董事会第七次会
议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2021年9月24日（星期五）下午15:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月24日上午
9:15-9:25、9:30 -11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年9月
24日上午9:15 至下午15:00之间的任意时间。
    5、股权登记日：2021年9月16日（星期四）
    6、会议召开地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园
工业大道6号公司一号会议厅
    7、会议方式：本次会议的表决采取现场投票及网络投票相结合的方式



                                      1
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东
均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票和网络投票
方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
    8、会议出席对象：
    （1）凡2021年9月16日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次
会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人
不必为本公司股东）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    （4）其他相关人员等。
       二、会议审议事项
    1.00《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；
    2.00《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》；
       2.01   发行股票种类和面值
       2.02   发行方式及发行时间
       2.03   发行对象和认购方式
       2.04   发行价格及定价原则
       2.05   发行数量
       2.06   募集资金数额及用途
       2.07   发行限售期
       2.08   未分配利润的安排
       2.09   上市地点



                                    2
        2.10    本次发行决议有效期
    3.00《关于公司本次向特定对象发行A股股票预案的议案》；
    4.00《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》；
    5.00《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》；
    6.00《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
    7.00《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的关于公
司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；
    8.00《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》；
    9.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
    10.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事项的议案》；
    11.00《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。
    以上议案1.00至议案10.00为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。上述全部议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届
董事会第七次会议审议通过，议案内容详见公司于2021年8月27日、2021年9月8
日在中国证监会指定信息披露网站巨潮咨询网披露的相关公告及文件。

    三、提案编码

                                                                 备注
 提案编
                                 议案名称                    该列打钩的栏
   码
                                                             目可以投票

  100                  除累积投票提案外的所有提案                 √

                                 非累计投票提案

               《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议
  1.00                                                            √
               案》
               《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议
  2.00                                                       子议案数：10
               案》




                                       3
2.01    发行股票种类和面值                                √

2.02    发行方式及发行时间                                √

2.03    发行对象和认购方式                                √

2.04    发行价格及定价原则                                √

2.05    发行数量                                          √

2.06    募集资金数额及用途                                √

2.07    发行限售期                                        √

2.08    未分配利润的安排                                  √

2.09    上市地点                                          √

2.10    本次发行决议有效期                                √

        《关于公司本次向特定对象发行A股股票预案的议
3.00                                                      √
        案》

        《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报
4.00                                                      √
        告的议案》

        《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可
5.00                                                      √
        行性分析报告的议案》

        《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及
6.00                                                      √
        填补措施的议案》

        《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理
7.00    人员出具的关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即     √
        期回报采取填补措施承诺的议案》

        《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的
8.00                                                      √
        议案》

9.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》        √

        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
10.00                                                     √
        定对象发行股票相关事项的议案》




                                 4
         《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将
 11.00                                                             √
         节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    四、现场会议登记方法
    1、拟出席股东登记方式
   （1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还须持代理人身
份证、法人授权委托书（见附件二）办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，代理人还须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、
委托人身份证复印件办理登记手续；
   （3）异地股东可采用信函、传真的方式登记，请仔细填写《股东参会登记表》
（附件三），以便登记确认。传真或信件请于2021年9月22日17:30前送达公司董
事会证券部（注明“股东大会”字样），并进行电话确认。公司不接受电话方式登
记。
    2、登记时间：2021年9月22日 上午9:00-11:30、下午14:00-17:30。
    3、现场登记地点：
    现场登记地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业
大道6号公司证券部。
    联系电话：0759-2533778
    联系传真：0759-2533791
    4、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证、股票账户卡、授权委托书
等原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会将向全体股东提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统两种网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
    六、其他事项


                                     5
   1、会议联系方式：
   电话：0759-2533778，传真：0759-2533791
   联系人：陈颜乐
   2、本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费
用自理。
   3、单独或合计持有公司3%以上股份的股东，请将临时提案于会议召开十天
前书面提交给公司董事会。
   七、备查文件
   1、《第五届董事会第七次会议决议》
   2、《第五届监事会第七次会议决议》
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。




   特此公告。


                                      湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年九月八日




附件：一、《参加网络投票的具体操作流程》
     二、《授权委托书》
     三、《股东大会股东参会登记表》




                                  6
附件一：

                       参与网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350094
    2、投票简称：国联投票
    3、填报表决意见或选举票数
    本次临时股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    4、本次股东大会议案设总议案
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年9月24日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30 -11:30，
下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （1）投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年9月24
日上午9:15至下午15:00之间的任意时间。
    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2018年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     7
附件二：

                湛江国联水产开发股份有限公司
            2021年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席湛江国联水产

开发股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议

的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相

关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                  备注        表决意见

提案编码                议案名称            该列打钩的栏     同   反   弃
                                                目可以投票   意   对   权

   100      除累积投票提案外的所有提案              √

                        非累计投票提案

           《关于公司符合向特定对象发行A
  1.00                                              √
           股股票条件的议案》
           《关于公司本次向特定对象发行A
  2.00                                      子议案数：10
           股股票方案的议案》

  2.01     发行股票种类和面值                       √

  2.02     发行方式及发行时间                       √

  2.03     发行对象和认购方式                       √

  2.04     发行价格及定价原则                       √

  2.05     发行数量                                 √

  2.06     募集资金数额及用途                       √

  2.07     发行限售期                               √




                                    8
   2.08      未分配利润的安排                            √

   2.09      上市地点                                    √

   2.10      本次发行决议有效期                          √

             《关于公司本次向特定对象发行A
   3.00                                                  √
             股股票预案的议案》

             《关于公司向特定对象发行A股股
   4.00                                                  √
             票方案论证分析报告的议案》
             《关于公司向特定对象发行A股股
   5.00      票募集资金使用可行性分析报告的              √
             议案》
             《关于公司向特定对象发行A股股
   6.00                                                  √
             票摊薄即期回报及填补措施的议案》
             《关于公司控股股东、实际控制人、
             董事、高级管理人员出具的关于公司
   7.00                                                  √
             向特定对象发行A股股票摊薄即期
             回报采取填补措施承诺的议案》
             《关于公司未来三年（2021-2023年）
   8.00                                                  √
             股东回报规划的议案》
             《关于公司前次募集资金使用情况
   9.00                                                  √
             报告的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会全
  10.00      权办理本次向特定对象发行股票相              √
             关事项的议案》
             《关于非公开发行股票募集资金投
  11.00      资项目结项并将节余募集资金永久              √
             补充流动资金的议案》


委托人签名(盖章)：                委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：                  委托人证券账户号码：
受托人签名：                      受托人身份证号码：
委托日期：                        委托期限：




                                       9
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章
   2、授权委托书需为原件




                                 10
附件三：

               湛江国联水产开发股份有限公司
           2021年第三次临时股东大会参会股东登记表



姓名/公司名                  身份证号码/营
    称：                     业执照号码：


股东账号：                        持股数量：



联系电话：                        电子邮箱：



联系地址：                          邮编：


是否本人参
                                     备注
    会

注：本表复印有效




                             11