2021 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2021-086
湛江国联水产开发股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间： 2021年9月24日（星期五）下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年9月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月24日上
午9:15 至下午15:00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一
号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
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件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份235,043,000股，占上市公司总
股份的25.5604％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份234,540,500股，占上市公司总股
份的25.5058％。
通过网络投票的股东19人，代表股份502,500股，占上市公司总股份的
0.0546％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份502,500股，占上市公司总股份
的0.0546％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东19人，代表股份502,500股，占上市公司总股份的
0.0546％。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下
议案：
议案1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
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议案2.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的议案》
议案2.01 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案2.03 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
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股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案2.04 发行价格及定价原则
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案2.05 发行数量
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
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0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案2.06 募集资金数额及用途
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案2.07 发行限售期
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案2.08 未分配利润的安排
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总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案2.09 上市地点
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案2.10 本次发行决议有效期
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
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2021 年第三次临时股东大会决议公告
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案3.00 《关于公司本次向特定对象发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
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2021 年第三次临时股东大会决议公告
议案5.00《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案6.00《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议
案》
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案7.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的
关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
总表决情况：
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2021 年第三次临时股东大会决议公告
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案8.00 《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
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2021 年第三次临时股东大会决议公告
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事项的议案》
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
议案11.00 《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意234,884,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对158,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意344,200股，占出席会议中小股东所持股份的68.4975％；反对158,300股，
占出席会议中小股东所持股份的31.5025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
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2021 年第三次临时股东大会决议公告
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东优度律师事务所的许华仁律师、伍琼霞律师现场见证，
并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2、广东优度律师事务所出具的湛江国联水产开发股份有限公司2021年第三
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2021 年 9 月 24 日
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