2021 年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300094             证券简称：国联水产         公告编号：2021-099

                   湛江国联水产开发股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。


    一、会议召开与出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召集人：公司董事会
    （2）会议主持人：董事长李忠先生
    （3）会议时间：
    现场会议时间： 2021年10月26日（星期二）下午 3:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月26日上
午9:15 至下午15:00 的任意时间。
    （4）现场会议召开地点：
    广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一
号会议厅。
    （5）召开方式：
    现场召开与网络投票相结合的方式。
    （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文



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件及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 222,769,400 股，占上市公司总
股份的 24.4186％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 222,592,500 股，占上市公司总
股份的 24.3993％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 176,900 股，占上市公司总股份的
0.0194％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 176,900 股，占上市公司总股份
的 0.0194％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 176,900 股，占上市公司总股份的
0.0194％。
    公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人
员列席了会议。
    二、提案审议与表决情况
    本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下
议案：
    议案 1.00 《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 222,592,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9207％；反对
176,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0793％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1131％；反对 176,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.8869％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃



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权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上
投票同意通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由广东优度律师事务所的许华仁律师、刘鹏律师现场见证，并
出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、《湛江国联水产开发股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》；
    2、广东优度律师事务所出具的湛江国联水产开发股份有限公司2021年第四
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                        湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                 2021 年 10 月 26 日




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