关于继续向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告
证券代码：300094            证券简称：国联水产            公告编号：2021-108


                 湛江国联水产开发股份有限公司
    关于继续向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易基本情况
    1、由于湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）
业务发展的需要，公司拟继续向控股股东新余国通投资管理有限公司（以下简称
“国通投资”）申请借款额度不超过 10,000 万元，有效期至 2022 年 12 月 31 日，
有效期内借款额度可以循环使用。借款年化利息率为 5%，按照借款实际使用天
数计息。
    2、2021 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于继
续向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》，关联董事李忠、李春艳已对该
议案回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。
    3、国通投资持有公司股份占公司总股本的 17.31%，为直接控制公司的法人，
属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的公司的关联法人，
本次交易构成关联交易。
    4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    5、本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，不需要股东大会进行审议。
    二、关联人基本情况及关联关系
    （一）关联方基本情况
    关 联 人：新余国通投资管理有限公司
    注册地址：新余市劳动北路
    法人代表：李国通
    注册资本：5,000 万元



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     经营范围：企业投资、资产管理（金融、证券、期货、保险业务除外）、项
目投资策划、会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
     （二）最近一年一期的财务数据：

                                                                 单位：人民币万元

               项目              2021 年 9 月 30 日          2020 年 12 月 31 日


      负债总额                               10,211.64                    10,909.41


      净资产                                 27,208.60                    33,282.84


      总资产                                 37,420.24                    44,192.25


               项目               2021 年 1-9 月                 2020 年度


      净利润                                 -6,074.24                    20,981.49

注：以上表格中的数据未经审计。

     （三）与上市公司的关联关系
     新余国通投资管理有限公司系直接控制上市公司的法人。
     （四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
     在前期同类关联交易中，公司均按照约定履行相关承诺，未出现违约情形。
公司目前依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，具备较强的履约
能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且公司的支付能力良好。
     三、关联交易主要内容
     由于公司业务发展的需要，公司拟向控股股东国通投资继续申请借款额度不
超过 10,000 万元，有效期至 2022 年 12 月 31 日，有效期内借款额度可以循环使
用。借款年化利息率为 5%，按照借款实际使用天数计息。
     四、交易目的和对上市公司的影响
     此次公司向控股股东继续借用流动资金，有利于满足公司资金需求，保障公
司业务的拓展，有利于公司完善产业布局，提升公司的核心竞争力，促进公司健
康快速发展。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生不利
影响。
     五、2021 年初至披露日与控股股东累计已发生的各类关联交易情况


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    自2021年初至披露日，公司已向控股股东申请不超过10,000万元的借款额度，
有效期至2021年12月31日，截至本公告披露日，公司向控股股东借款本金余额为
2,735万元。

    除上述情况外，公司不存在其他与控股股东发生的关联交易。

    六、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次继续向控股股东申请借款额度事项是公司日常生产
经营所需，有利于提升公司核心竞争力，交易按照市场价格定价，符合“公平、
公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司继续
向控股股东申请借款额度的相关事项。
    七、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：国联水产向控股股东继续申请借款额度暨关联交易
事项符合公司经营活动的需要，上述关联交易事项已经公司董事会审议通过并取
得了独立董事认可并发表了独立意见。其决策程序符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法规和《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定。保荐机构对国
联水产向控股股东申请借款额度暨关联交易无异议。
    八、备查文件
    1、第五届董事会第十次会议决议；
    2、第五届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的相关意见；
    4、华福证券有限责任公司关于本次关联交易事项的核查意见。


    特此公告。


                                         湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 30 日




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