第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300094                证券简称：国联水产            公告编号：2021-107


                   湛江国联水产开发股份有限公司
                 第五届监事会第九次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议于 2021 年 12 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2021 年 12 月 21
日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲女士召集并主持，会议
采取现场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会
议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规
定。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
       1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
       根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象肖莉莉离
职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购
注销，数量合计为 6 万股,约占回购前公司总股本 912,292,315 股的 0.01%。
       经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公
司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公司激励
计划的相关规定。监事会同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关
限制性股票。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。




                                       1
                          第五届监事会第九次会议决议公告

特此公告。


                 湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                          2021 年 12 月 30 日




             2