关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：300094              证券简称：国联水产           公告编号：2022-004


                  湛江国联水产开发股份有限公司
                    关于聘任董事会秘书的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）于 2022
年 1 月 6 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书
的议案》，同意聘任梁永振先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日
起至本届董事会届满之日止。
     梁永振先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有履职所必需
的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引
（2020 年修订）》等相关法律法规的规定。其任职资格已经深圳证券交易所审
核通过，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，其简历详见附件。
     梁永振先生的联系方式如下：
     固定电话：0759-2533778
     传    真：0759-2533791
     电子邮件：liangyz@guolian.cn
     通讯地址：广东湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6
号
     特此公告。
                                          湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 7 日




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附件：

                                 梁永振简历



    梁永振，男，1974 年出生，本科学历，经济师。中国国籍，历任河南双汇

投资发展股份有限公司、苏宁环球股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。梁

永振先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    梁永振先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他

持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前，梁永振先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公

司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。




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