第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300094         证券简称：国联水产              公告编号：2022-003

                 湛江国联水产开发股份有限公司
               第五届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2022 年 1 月 6 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2021 年 12 月 29
日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采
取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规
则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
    1.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
    经公司董事会推荐，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任
梁永振先生为公司董事会秘书。梁永振先生董事会秘书任期自董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满为止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




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           第五届董事会第十一次会议决议公告



    湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                2022 年 1 月 7 日




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附件：

                                 梁永振简历



    梁永振，男，1974 年出生，本科学历，经济师。中国国籍，历任河南双汇

投资发展股份有限公司、苏宁环球股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。梁

永振先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    梁永振先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与本公司其他

持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止目前，梁永振先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公

司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。




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