关于调整独立董事津贴的公告
证券代码：300094            证券简称：国联水产         公告编号：2022-029


                湛江国联水产开发股份有限公司
                    关于调整独立董事津贴的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召
开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
现将具体内容公告如下：

    一、本次调整独立董事津贴的情况

    鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内控体系建设，为公
司持续、健康发展做出了积极贡献。根据《上市公司独立董事规则》、《湛江国联
水产开发股份有限公司章程》等相关规定，参考公司发展、所处地域、行业薪酬
水平等实际因素，并结合独立董事的工作量及专业性，公司拟将独立董事津贴调
整为每人每年税前 10 万元人民币。
    本次调整独立董事津贴尚需公司股东大会批准，自股东大会审议通过后执行。
    二、审议程序及相关意见说明
    1、董事会审议情况
    2022 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整独立董事津贴的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、独立董事的独立意见
    经核查独立董事认为：上述调整是根据中国证监会《上市公司独立董事规则》
《公司章程》等相关规定，符合公司及行业实际，方案的制定和决策程序合法有
效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该事项，并提交股东大会审议。
    三、 备查文件
    1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见；



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3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


                                  湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 27 日




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