2021 年年度股东大会决议公告
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2022-035
湛江国联水产开发股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议主持人：董事长李忠先生
（3）会议时间：
现场会议时间： 2022年5月20日（星期五）下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上
午9:15 至下午15:00 的任意时间。
（4）现场会议召开地点：
广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一
号会议厅。
（5）召开方式：
现场召开与网络投票相结合的方式。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文
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件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 86 人，代表股份 263,749,770 股，占上市公司总
股份的 28.9107％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 234,853,700 股，占上市公司总
股份的 25.7433％。
通过网络投票的股东 79 人，代表股份 28,896,070 股，占上市公司总股份的
3.1674％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股份 28,896,070 股，占上市公
司总股份的 3.1674％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 28,896,070 股，占上市公司总股
份的 3.1674％。
公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，其他人
员列席了会议。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会以现场书面投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下
议案：
提案1.00 《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 262,022,070 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 99.3449 ％ ；反对
1,697,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.6436％；弃权30,100股（其中，
因未投票默认弃权28,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意27,168,370股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0210％；反对
1,697,600股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8748％；弃权30,100股（其中，
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因未投票默认弃权28,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1042％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案2.00 《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 262,022,070 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 99.3449 ％ ；反对
1,697,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.6436％；弃权30,100股（其中，
因未投票默认弃权28,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意27,168,370股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0210％；反对
1,697,600股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8748％；弃权30,100股（其中，
因未投票默认弃权28,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1042％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同 意 262,022,070 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 99.3449 ％ ；反对
1,699,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6443％；弃权28,400股（其中，
因未投票默认弃权28,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意27,168,370股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0210％；反对
1,699,300股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8807％；弃权28,400股（其中，
因未投票默认弃权28,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0983％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案4.00 《2021年财务决算报告》
总表决情况：
同 意 261,732,270 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 99.2351 ％ ；反对
1,989,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7542％；弃权28,400股（其中，
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因未投票默认弃权28,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意26,878,570股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0181％；反对
1,989,100股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8836％；弃权28,400股（其中，
因未投票默认弃权28,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0983％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同 意 261,732,270 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 99.2351 ％ ；反对
1,989,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7542％；弃权28,400股（其中，
因未投票默认弃权28,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意26,878,570股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0181％；反对
1,989,100股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8836％；弃权28,400股（其中，
因未投票默认弃权28,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0983％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案6.00 《关于2022年度公司对子公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同 意 261,773,270 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 99.2506 ％ ；反对
1,976,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7494％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,919,570股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1600％；反对
1,976,500股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8400％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
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提案7.00 《关于修订公司相关制度的议案》
总表决情况：
同 意 261,915,270 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 99.3045 ％ ；反对
1,806,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6848％；弃权28,400股（其中，
因未投票默认弃权28,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
中小股东总表决情况：
同意27,061,570股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6514％；反对
1,806,100股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2503％；弃权28,400股（其中，
因未投票默认弃权28,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0983％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案8.00 《关于2022年度日常性关联交易额度预计的议案》
总表决情况：
同 意 27,952,770 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 93.3961 ％ ； 反 对
1,948,100股，占出席会议所有股东所持股份的6.5090％；弃权28,400股（其中，
因未投票默认弃权28,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0949％。
中小股东总表决情况：
同意26,919,570股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1600％；反对
1,948,100股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7417％；弃权28,400股（其中，
因未投票默认弃权28,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0983％。
本议案涉及关联交易事项，关联方已回避投票。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同 意 261,732,270 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 99.2351 ％ ；反对
1,989,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7542％；弃权28,400股（其中，
因未投票默认弃权28,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
中小股东总表决情况：
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2021 年年度股东大会决议公告
同意26,878,570股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0181％；反对
1,989,100股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8836％；弃权28,400股（其中，
因未投票默认弃权28,400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0983％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同 意 261,732,270 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 99.2351 ％ ；反对
2,017,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7649％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意26,878,570股，占出席会议的中小股东所持股份的93.0181％；反对
2,017,500股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9819％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
提案11.00 《关于公司办理2022年度综合授信业务的议案》
总表决情况：
同 意 261,981,070 股， 占出席会议 所有股东 所持股份的 99.3294 ％ ；反对
1,768,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.6706％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,127,370股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8791％；反对
1,768,700股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1209％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得股东大会投票表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东优度律师事务所的许华仁律师、刘鹏律师见证，并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
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的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《湛江国联水产开发股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、广东优度律师事务所出具的湛江国联水产开发股份有限公司2021年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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