第五届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300094             证券简称：国联水产           公告编号：2022-043


                   湛江国联水产开发股份有限公司
               第五届监事会第十一次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次
会议于 2022 年 6 月 17 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2022 年 6 月 9 日
以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲女士召集并主持，会议采
取现场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议
的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
    1.审议通过了《关于出租部分上游养殖设施及出售网箱存鱼暨关联交易的议
案》。
    鉴于公司目前上游养殖板块持续亏损，根据公司对上游养殖业务压缩、聚焦
水产食品行业战略规划，结合公司实际情况，公司拟将公司位于南三基地深水网
箱的养殖生产设施等对外出租，并对该网箱存鱼进行出售。目前承租方、承接方
均确定为湛江南方水产市场经营管理有限公司(以下简称“南方水产”)。南方水
产为公司的控股股东关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相
关规定，本次交易构成关联交易。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。


    特此公告。



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           第五届监事会第十一次会议决议公告



    湛江国联水产开发股份有限公司监事会
             2022 年 6 月 18 日




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