第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300094             证券简称：国联水产          公告编号：2022-052


                 湛江国联水产开发股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 19
日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议采取
现场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的
出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制公司《2022 年半年度报告及摘要》的程
序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    2、审议通过了《关于 2022 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法，依据
充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，有利于客观、公
允地反映公司财务状况和资产价值，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资
产的相关事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指


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定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票议案》。
    根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因激励对象陈升辉、
张庆梅、黄思静、钟景利离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚
未解锁的限制性股票进行回购注销，数量合计为4.2万股,约占回购前公司总股
本912,292,315股的0.01%。
    经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为
公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公司
激励计划的相关规定。监事会同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象
的相关限制性股票。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关
规定和公司实际情况，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成
果，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更的审议和表决程序符
合相关法律法规及规范性文件的规定。同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    5、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的
议案》。
    经审核，监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，同
意公司将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证监会出
具的批复有效期届满日。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。


   特此公告。
                                      湛江国联水产开发股份有限公司监事会
                                               2022 年 8 月 25 日




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