第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300094        证券简称：国联水产            公告编号：2022-067

                 湛江国联水产开发股份有限公司
             第五届董事会第十六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于2022年11月14日在公司总部会议室召开。会议通知于2022年11月10日以
电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和
通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议
召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规
定。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
    1、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
    公司向特定对象发行 A 股股票事项已获得中国证监会出具的《关于同意湛江
国联水产开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可〔2022〕
1826 号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司 2021 年第三次临时股东大会决
议和 2022 年第一次临时股东大会决议对董事会及董事长或其授权人士的授权，
在发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行 A 股股票过程中，如按
照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量
的 70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价
的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认
购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程
序或中止发行。
    三、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；



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2. 深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。


                                  湛江国联水产开发股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 14 日




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