证券代码：300100           证券简称：双林股份          公告编号：2018-097


                     宁波双林汽车部件股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2018 年 12 月 11 日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于 2018 年
11 月 30 日以邮件和电话的方式送达。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名,
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董
事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》


    公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》

等对《公司章程》的有关条款进行了修改。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资

讯网上的《公司章程修正案》及《公司章程（2018年12月修订）》。

    本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》


    公司根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则（2018年11月修订）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》

及《公司章程》相关规定对《董事会议事规则》的部分内容进行修订。具体内容

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则修正案》及《董事会议事

规则（2018年12月修订）》。

    本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    3、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2018 年 12 月 28 日（周五）上午 9:15 在公司会议室（上海市青
浦区北盈路 202 号）召开 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登在巨
潮资讯网上的《宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股
东大会的通知》。




    特此公告！




                                           宁波双林汽车部件股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2018 年 12 月 11 日