宁波双林汽车部件股份有限公司
                                公司章程修正案

    宁波双林汽车部件股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开
的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案
尚需提交公司股东大会审议。 本次《公司章程》具体修订内容对照如下：

                   原条款                                    修订后条款

    第六条       公司注册资本为人民币           第六条       公司注册资本为人民币
465,718,003 元。                            456,566,616 元。

    第十九条        公司的股本总数为            第十九条        公司的股本总数为
465,718,003 股，均为普通股。                456,566,616 股，均为普通股。
    第四十四条     本公司召开股东大会的地       第四十四条     本公司召开股东大会的地
点为：公司所在地。股东大会将设置会场，      点为：公司所在地或其他明确地点。股东大
以现场会议形式召开。                        会将设置会场，以现场会议形式召开。
    公司公开发行股票并上市后，还将安排          公司公开发行股票并上市后，还将安排
网络投票方式为中小投资者参加股东大会提      网络投票方式为中小投资者参加股东大会提
供便利。股东通过上述方式参加股东大会的， 供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。                                  视为出席。
    第九十六条     董事由股东大会选举或更
                                                第九十六条     董事由股东大会选举或更
换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。
                                            换，并可在任期届满前由股东大会解除其职
董事在任期届满以前，股东大会不能无故解
                                            务。董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。
除其职务。
                                                董事任期从就任之日起计算，至本届董
    董事任期从就任之日起计算，至本届董
                                            事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
                                            改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
                                            当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
                                            的规定，履行董事职务。
的规定，履行董事职务。
                                                董事可以由总经理或者其他高级管理人
    董事可以由总经理或者其他高级管理人
                                            员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人
员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人
                                            员职务的董事以及由职工代表担任的董事，
员职务的董事以及由职工代表担任的董事，
                                            总计不得超过公司董事总数的 1/2。
总计不得超过公司董事总数的 1/2。
    第一百一十四条      董事会由九名董事        第一百一十四条     董事会由九名董事组
组成，其中独立董事三名。公司董事会设董      成，其中独立董事三名。公司董事会设董事
事长一名，副董事长一名。                    长一名，副董事长一名。
    根据股东大会的有关决议，董事会下设          公司董事会下设审计委员会、战略委员
战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员    会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门
会，并制定相应的工作细则。专门委员会成    委员会。专门委员会对董事会负责，依照本
员全部由董事组成，其中审计委员会、提名    章程和董事会授权履行职责，提案应当提交
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占    董事会审议决定。专门委员会成员全部由董
多数并担任召集人，审计委员会中应至少有    事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪
一名独立董事是会计专业人士。              酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任
                                          召集人，审计委员会的召集人为会计专业人
                                          士。董事会负责制定专门委员会工作规程，
                                          规范专门委员会的运作。
    第一百四十五条   在公司控股股东、实       第一百四十五条    在公司控股股东单位
际控制人单位担任除董事以外其他职务的人    担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，
员，不得担任公司的高级管理人员。          不得担任公司的高级管理人员。




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                                                        2019 年 4 月 25 日