证券代码：300100           证券简称：双林股份         公告编号：2021-054


                   宁波双林汽车部件股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管
理人员)。

    一、会议召开和出席情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时
股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2021 年 11
月 22 日下午 13:30 在宁波市宁海县西店镇璜溪口 666 号公司中央会议室召开，
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 22 日 9:15—9：25，9：30
—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 22
日 9:15-15:00。

    参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计 8 名，代表公司有表决权的
股份数 202,951,562 股，占公司有表决权股份总数的 50.4667%。其中，现场出
席股东大会的股东（或股东代理人）共计 6 名股东，代表公司有表决权的股份数
为 202,946,662 股，占公司有表决权股份总数的 50.4654%；通过网络投票的股
东共计 2 名，代表公司有表决权的股份数为 4,900 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0012％。

    其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表公
司有表决权的股份数为 509,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1268％。

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东
大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    总表决情况：
    同意 202,946,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；反对
2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 2,400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    中小股东总表决情况：

    同意 504,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0388％；反对 2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4904％；弃权 2,400 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4708％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所曹诚哲律师现场见证,并出具了法
律意见书，认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、宁波双林汽车部件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！


             宁波双林汽车部件股份有限公司
                     董 事 会
                  2021 年 11 月 22 日