证券代码：300100           证券简称：双林股份         公告编号：2022-003


                     宁波双林汽车部件股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议通知于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会于
2022 年 4 月 18 日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3 名，
实际参加表决的监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

    此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

    此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，2021
年度股份公司（母公司）实现净利润 384,987,142.50 元，本期按弥补前期亏损
后的未分配利润的 10%计提法定盈余公积 36,306,785.80 元。截止 2021 年末实
际可分配的未分配利润为 326,761,072.15 元。

    公司董事会拟决定：2021 年利润分配预案以公司总股本 402,149,793 股普
通股股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 7 元（含税），合计派发现
金 281,504,855.10 元。

    若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以 2021 年度利润分配时股权
登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是结合公司 2021 年度实际经营情
况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东
利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。

    此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    5、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    监事会经认真审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业
资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告
内容客观、公正。同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构。

    此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    6、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》

    监事会经认真审核，认为公司董事会关于 2021 年度内部控制的自我评价报
告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内
部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的内部控
制评价报告无异议。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    7、审议通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》

    公司 2022 年度预计日常关联交易不超过 6,267 万元。此议案尚需提交公司
2021 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    8、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    为了满足公司下属全资子公司 2022 年度经营所需，我们一致同意为全资子
公司提供不超过 179,386 万元的连带责任担保，担保期限不超过一年。此议案尚
需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    9、审议通过了《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：《宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”或“本次激励计划”）
及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1 号》”）
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施
将有利于进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引
和保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和公司及子公
司董事、高级管理人员、中层管理人员及和核心骨干人员个人利益结合在一起，
促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营目标的实现。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《宁波双林汽车部件股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。
    此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    10、审议通过了《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，公司监事会认为：为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施和规
范运行，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司董事、高级管理人员、
中层管理人员及核心骨干人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增
长，确保公司发展战略与经营目标的实现，董事会制定了《宁波双林汽车部件股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《管理办法》
及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《宁波双林汽车部件股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    11、审议通过了《关于核实<宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    经审核，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司实
施本计划时在公司及子公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人
员，不包括独立董事、监事，且不存在下列情形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    列入本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规
范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》、《宁波双林汽车
部件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对
象的条件，其作为本次激励计划的激励对象资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将
于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示
情况的说明。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《宁波双林汽车部件股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告！

                                           宁波双林汽车部件股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                  2022 年 4 月 19 日