证券代码：300100           证券简称：双林股份          公告编号：2022-015


                     宁波双林汽车部件股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议通知于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于
2022 年 4 月 25 日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事
9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    经审核，《2022 年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信
息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年第一季度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    2、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

    当前，全国新冠疫情防控仍处于关键时期，为支持本轮新型冠状病毒疫情的
防控工作，公司在做好防疫工作及自身经营的同时，切实履行上市公司社会责任，
公司拟向包括但不限于慈善机构、事业单位等相关机构捐助。同时，为实现对外
捐赠的及时性，授权董事长在 2022 年度内决定不超过 300 万元的捐赠事项。

    表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



    特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
          董 事 会
      2022 年 4 月 26 日