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公司公告

双林股份:2021年度股东大会决议公告2022-05-09  

                        证券代码:300100            证券简称:双林股份       公告编号:2022-018


                   宁波双林汽车部件股份有限公司
                     2021 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    3、为了尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东;(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管
理人员)。

    一、会议召开和出席情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度股东大会
采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,现场会议于 2022 年 5 月 9 日下午
13:30 在宁波市宁海县西店镇璜溪口 666 号公司中央会议室召开,本次股东大会
由公司董事会召集,由半数以上董事推举董事、财务总监兼董事会秘书朱黎明先
生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月
9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过互联网系统投票的具
体时间为 2022 年 5 月 9 日 9:15-15:00。

    参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计 35 名,代表公司有表决权
的股份数 200,924,362 股,占公司有表决权股份总数的 49.9626%。其中,现场
出席股东大会的股东(或股东代理人)共计 19 名股东,代表公司有表决权的股
份数为 199,949,662 股,占公司有表决权股份总数的 49.7202%;通过网络投票
的股东共计 16 名,代表公司有表决权的股份数为 974,700 股,占公司有表决权
股份总数的 0.2424%。

    其中,中小投资者出席情况如下:通过现场和网络投票的股东 32 人,代表
公司有表决权的股份数为 1,303,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.3242%。

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东
大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况:

    同意 200,834,462 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9553%;反对 74,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0373%;弃权 15,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,213,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 93.1048%;反对 74,900
股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.7447%;弃权 15,000 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.1505%。

    2、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况:

    同意 200,834,462 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9553%;反对 74,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0373%;弃权 15,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,213,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 93.1048%;反对 74,900
股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.7447%;弃权 15,000 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.1505%。

    3、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    总表决情况:
    同意 200,829,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9526%;反对 80,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 15,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,208,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 92.6983%;反对 80,200
股,占出席会议的中小股东所持股份的 6.1513%;弃权 15,000 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.1505%。

    4、审议通过了《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

    总表决情况:

    同意 200,844,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9601%;反对 80,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,223,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 93.8488%;反对 80,200
股,占出席会议的中小股东所持股份的 6.1513%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》

    总表决情况:

    同意 200,860,662 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9683%;反对 63,700
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0317%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,240,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.1143%;反对 63,700
股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.8857%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    总表决情况:

    同意 200,829,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9526%;反对 80,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 15,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,208,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 92.6983%;反对 80,200
股,占出席会议的中小股东所持股份的 6.1513%;弃权 15,000 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.1505%。

    7、审议通过了《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》

    总表决情况:

    同意 1,309,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 93.2247%;反对 80,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 5.7078%;弃权 15,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.0675%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,208,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 92.6983%;反对 80,200
股,占出席会议的中小股东所持股份的 6.1513%;弃权 15,000 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.1505%。

    8、审议通过了《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》

    总表决情况:

    同意 200,829,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9526%;反对 80,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 15,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,208,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 92.6983%;反对 80,200
股,占出席会议的中小股东所持股份的 6.1513%;弃权 15,000 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.1505%。

    9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    总表决情况:

    同意 200,829,162 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9526%;反对 80,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%;弃权 15,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0075%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,208,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 92.6983%;反对 80,200
股,占出席会议的中小股东所持股份的 6.1513%;弃权 15,000 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.1505%。

    10、审议通过了《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

    总表决情况:

    同意 1,208,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.6983%;反对 80,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 6.1513%;弃权 15,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.1505%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,208,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 92.6983%;反对 80,200
股,占出席会议的中小股东所持股份的 6.1513%;弃权 15,000 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.1505%。

    11、审议通过了《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    总表决情况:

    同意 1,208,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.6983%;反对 80,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 6.1513%;弃权 15,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.1505%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,208,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 92.6983%;反对 80,200
股,占出席会议的中小股东所持股份的 6.1513%;弃权 15,000 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.1505%。

    12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》

    总表决情况:
    同意 1,208,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.6983%;反对 80,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 6.1513%;弃权 15,000 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.1505%。

    中小股东总表决情况:

    同意 1,208,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 92.6983%;反对 80,200
股,占出席会议的中小股东所持股份的 6.1513%;弃权 15,000 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 1.1505%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海锦天城(杭州)律师事务所许洲波律师现场见证,并出
具了法律意见书,认为:公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、宁波双林汽车部件股份有限公司 2021 年度股东大会决议;

    2、上海锦天城(杭州)律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书。



    特此公告!



                                             宁波双林汽车部件股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2022 年 5 月 9 日