上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书
上海锦天城（杭州）律师事务所
关于宁波双林汽车部件股份有限公司
2021 年度股东大会的
法律意见书
地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层
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关于宁波双林汽车部件股份有限公司
2021 年度股东大会的
法律意见书
致：宁波双林汽车部件股份有限公司
上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波双林汽车部
件股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2021 年度股东大会(以
下简称“本次股东大会”)的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以
及《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关
文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2022
年 4 月 19 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、
会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大
会的召开日期已达 20 日。
本次股东大会于 2022 年 5 月 9 日在宁波市宁海县西店镇潢溪口 666 号公司
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中央会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 5 月 9 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00 进行；通过互联网
系统进行投票的具体时间为 2022 年 5 月 9 日 9:15-15:00 进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签章及授权委托书等材料，通过现场投
票的股东及股东代理人 19 人，代表有表决权股份 199,949,662 股，占上市公司总
股份的 49.7202%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股
东及股东代理人 16 人，代表有表决权股份 974,700 股，占上市公司总股份的
0.2424%。据此，参加现场和网络投票的股东及股东代理人 35 人，代表有表决权
股份 200,924,362 股，占上市公司总股份的 49.9626%。
以上股东均为截至 2022 年 4 月 28 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法、有效。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网
络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 32 人，
代表有表决权股份 1,303,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3242%。
（注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
3、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法、有效。
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综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，
并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发
生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 200,834,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9553％；反对 74,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0373％；弃权 15,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意1,213,900股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1048％；反对
74,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7447％；弃权15,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1505％。
2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 200,834,462 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9553％；反对 74,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0373％；弃权 15,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意1,213,900股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1048％；反对
74,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.7447％；弃权15,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1505％。
3、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。
总表决情况：
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同意 200,829,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9526％；反对 80,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399％；弃权 15,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意1,208,600股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6983％；反对
80,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1513％；弃权15,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1505％。
4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 200,844,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9601％；反对 80,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,223,600股，占出席会议的中小股东所持股份的93.8488％；反对
80,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1513％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 200,860,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9683％；反对 63,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0317％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,240,100股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1143％；反对
63,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8857％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 200,829,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9526％；反对 80,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399％；弃权 15,000 股（其中，因未投
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票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意1,208,600股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6983％；反对
80,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1513％；弃权15,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1505％。
7、审议通过《关于2022年度预计日常关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 1,309,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.2247％；反对 80,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7078％；弃权 15,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0675％。
中小股东总表决情况：
同意1,208,600股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6983％；反对
80,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1513％；弃权15,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1505％。
8、审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 200,829,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9526％；反对 80,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399％；弃权 15,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 1,208,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6983％；反对 80,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1513％；弃权 15,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1505％。
9、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 200,829,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9526％；反对 80,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399％；弃权 15,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
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同意1,208,600股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6983％；反对
80,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1513％；弃权15,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1505％。
10、审议通过《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意 1,208,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6983％；反对 80,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1513％；弃权 15,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1505％。
中小股东总表决情况：
同意1,208,600股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6983％；反对
80,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1513％；弃权15,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1505％。
11、审议通过《关于<宁波双林汽车部件股份有限公司2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》。
总表决情况：
同意 1,208,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6983％；反对 80,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1513％；弃权 15,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1505％。
中小股东总表决情况：
同意1,208,600股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6983％；反对
80,200股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1513％；弃权15,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1505％。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
总表决情况：
同意 1,208,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6983％；反对 80,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1513％；弃权 15,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1505％。
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中小股东总表决情况：
同意 1,208,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6983％；反对 80,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1513％；弃权 15,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1505％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于宁波双林汽车部件股
份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海锦天城（杭州）律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
马茜芝 许洲波
2022 年 5 月 9 日
