证券代码：300100            证券简称：双林股份         公告编号：2022-022



                   宁波双林汽车部件股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次
会议通知于 2022 年 6 月 9 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于 2022
年 6 月 15 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决
的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

    会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、
授予数量及授予价格的议案》

    鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”
或“本激励计划”）中首次授予激励对象因 2 名激励对象自愿放弃获授权益的资
格、5 名激励对象离职，公司拟取消授予其拟获授的限制性股票合计 52.00 万股。
根据 2021 年度股东大会的授权，公司董事会有权对本激励计划首次授予激励对象
名单及授予权益数量进行调整。本次调整后，公司拟首次授予激励对象人数由 140
人调整为 133 人，拟首次授予权益数量由 1,257.00 万股调整为 1,205.00 万股。

    同时根据《激励计划》的相关规定，若公司发生派息，应对限制性股票的授
予价格进行相应的调整。调整方法如下：P＝P0-V（其中：P0为调整前的授予价格；
V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1）。

    鉴于公司 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司
2021 年度利润分配预案》，具体方案如下：以公司现有总股本 402,149,793 股为
基数，向公司全体股东实施每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），合计派发现
金 281,504,855.10 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。同时，公司已于 2022
年 5 月 18 日 实 施 完 毕 上 述 权 益 分 配 。 故 调 整 后 的 授 予 价 格 （ 含 预 留 ）
P=4.98-0.70=4.28 元/股。

    根据公司 2021 年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再
次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划其他内容与 2021
年度股东大会审议通过的内容相符。

    公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见，公司监事会对此已发表审核
意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整 2022 年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单、授予数量及授予价格的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邬建斌、曹文、邬维
静、陈有甫、朱黎明、葛海岸回避表决。

    2、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司
《激励计划》及其摘要的相关规定以及公司 2021 年度股东大会的授权，董事会认
为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以
2022 年 6 月 15 日为首次授予日，向符合授予条件的 133 名激励对象授予 1,205.00
万股第二类限制性股票。

    公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见，公司监事会对此已发表审核
意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于向 2022 年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邬建斌、曹文、邬维
静、陈有甫、朱黎明、葛海岸回避表决。
特此公告！



             宁波双林汽车部件股份有限公司
                       董 事 会
                   2022 年 6 月 15 日