证券代码：300100            证券简称：双林股份         公告编号：2023-011



                  宁波双林汽车部件股份有限公司
                第六届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议通知于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于
2023 年 1 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加
表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

   二、董事会会议审议情况

    会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划的议案》

    公司是一家致力于以自主创新、产品研发、模具开发为基础，实现汽车零部件
模块化、平台化供应的专业智造企业。近年来因汽车产业整合升级加速；同时，国
内外宏观环境更趋复杂严峻，“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力叠加，
对经济运行的影响加大，公司未来的经营受此影响也存在较大的不确定性。

    经公司董事会根据宏观经济环境和公司实际生产经营情况认真讨 论并分析认
为宏观经济环境的新变化对公司未来业务影响较大，公司于 2022 年 4 月发布的
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）确定的 2023-
2024 年度的业绩目标较为乐观，实现的可能性较小。为了更好地保障公司激励计
划的顺利实施，实现绑定公司、股东、公司核心员工利益，实现公司长期发展目标
的初衷，经过公司董事会综合评估、慎重考虑，遵循激励与约束对等原则，同意调
整公司激励计划 2023-2024 年度的公司层面的业绩考核目标。
    公司独立董事对此事项已发表同意的独立意见，公司监事会对此 已发表审核
意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整 2022 年限制性股票
激励计划的公告》。

    本议案经董事会通过后，将提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邬建斌、曹文、邬维
静、陈有甫、朱黎明、葛海岸回避表决。

    特此公告！



                                            宁波双林汽车部件股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2023 年 1 月 18 日