证券代码：300100           证券简称：双林股份          公告编号：2023-016


                   宁波双林汽车部件股份有限公司
                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管
理人员)。

    一、会议召开和出席情况

    宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时
股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2023 年 2 月
6 日下午 14:00 在宁波市宁海县西店镇璜溪口 666 号公司中央会议室召开，本次
股东大会由公司董事会召集，由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 2 月 6 日
9:15-15:00。

    参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计 22 名，代表公司有表决权
的股份数 200,583,662 股，占公司有表决权股份总数的 49.8778%。其中，现场
出席股东大会的股东（或股东代理人）共计 15 名股东，代表公司有表决权的股
份数为 199,903,262 股，占公司有表决权股份总数的 49.7087%；通过网络投票
的股东共计 7 名，代表公司有表决权的股份数为 680,400 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1692％。

    其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表
公司有表决权的股份数为 963,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2395％。

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东
大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
    2.01 发行证券种类
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.02 发行规模
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.03 票面金额和发行价格
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.04 债券期限
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.05 票面利率
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.06 还本付息的期限和方式
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.07 转股期限
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.08 转股价格的确定及其调整
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.09 转股价格的向下修正
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.11 赎回条款
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.12 回售条款
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.13 转股后的股利分配
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.14 发行方式及发行对象
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.15 向原股东配售的安排
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.16 债券持有人会议相关事项
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.17 本次募集资金用途
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.18 募集资金存管
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.19 担保事项
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.20 评级事项
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.21 本次可转债方案的有效期
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告
的议案》
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及填补回报措施、相关主体承诺的议案》
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>的
议案》
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换
公司债券具体事项的议案》
    总表决情况：
    同意 200,330,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8740％；反对
252,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1260％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划的议案》
    总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 73.7618％；反对 252,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 710,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.7618％；反对
252,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2382％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由上海锦天城律师事务所劳正中律师现场见证,并出具了法律
意见书，认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席本次股东大会人员资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告！



                                           宁波双林汽车部件股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2023 年 2 月 6 日