证券代码：300103             证券简称：达刚路机           公告编号：2018-100



                 西安达刚路面机械股份有限公司
        关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次（临时）会议决定于 2018 年 10 月 16 日（星期二）召开公司 2018 年第三次临
时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

       一、召开本次股东大会的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
       2、会议召集人：公司董事会
       经公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，决定于 2018 年 10
月 16 日召开 2018 年第三次临时股东大会。
       3、会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       4、会议召开时间：
       （1）现场会议召开日期、时间：2018 年 10 月 16 日（星期二）下午 14：00
    （2）网络投票的日期、时间：2018 年 10 月 15 日～10 月 16 日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 10 月 16 日上午
9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2018 年 10 月 15 日下午 15:00 至 2018 年 10 月 16 日下午
15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
                                                                           1
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2018 年 10 月 9 日（星期二）
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2018 年 10 月 9 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室

    二、本次股东大会审议事项
    1、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》；
    2、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
    3、《关于修订<公司章程>的议案》。
    提案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
    上述议案经公司第四届董事会第八次（临时）会议及第四届董事会第十一次
（临时）会议审议通过，内容详见公司于2018年8月9日、9月28日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告及文件。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码：

                                                             备注
提案编码                 提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票

   100      总议案：所有提案                                  √

非累积投票提案

                                                                        2
            《关于聘请公司 2018 年度审计机构的
   1.00                                                      √
            议案》
            《关于补选公司第四届董事会非独立
   2.00                                                      √
            董事的议案》

   3.00     《关于修订<公司章程>的议案》                     √

    四、本次股东大会现场会议登记事项
    1、登记时间：现场登记时间为2018年10月15日上午9:00-11:30、下午
13:30-17:00。
    2、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路10号，西安达刚路面机械股份
有限公司董事会秘书处。
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《营业执照》复印件、《法
定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人应
持代理人本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》
（详见附件二）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人《居民身份证》、《证券账户卡》（或证券账户号码）
办理登记手续；自然人股东委托代理人应持代理人《居民身份证》、《授权委托书》
（详见附件二）、委托人《证券账户卡》（或证券账户号码）、委托人《居民身份
证》复印件办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于2018年10月15日17:00
前送达公司董事会秘书处，信函或传真以抵达公司的时间为准。
    邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号，西安达刚路面机械股份有限
公司董事会秘书处，邮编：710119（信封请注明“股东大会”字样），不接受电
话登记。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半
小时到达会场办理身份确认手续。
    5、会议联系方式
    联系电话：029-88327811

                                                                         3
    联系传真：029-88327811
    联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路10号
    邮政编码：710119
    联系人：韦尔奇
    6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统进行网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。

    六、特别提示
    网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件
    1、第四届董事会第八次（临时）会议决议；
    2、第四届董事会第十一次（临时）会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         西安达刚路面机械股份有限公司
                                                     董 事 会
                                              二〇一八年九月二十七日




附件一： 参加网络投票的具体流程
附件二：《授权委托书》样本
附件三：《参会股东登记表》


                                                                       4
附件一：

                        参加网络投票的具体流程

       一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：365103
    2、投票简称：达刚投票
    3、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年10月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月15日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月16日（现场股东大会结束当日）下
午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                                                       5
附件二：

                                  授权委托书
    兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席西安达刚路面机械股份

有限公司 2018 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书

的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                               备注         同意     反对     弃权
提案
                      提案名称
编码                                      该列打勾的栏
                                            目可以投票

 100     总议案：所有提案                       √

非累积投票提案

1.00     《关于聘请公司 2018 年度审计           √
         机构的议案》

2.00     《关于补选公司第四届董事会             √
         非独立董事的议案》

3.00     《关于修订<公司章程>的议               √
         案》
    注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为

准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。（有效期：2018年9月27日至2018年10月16日）




    委托人姓名：                       委托人身份证号码：




    委托人股东账号：                   委托人持有股数：




       受托人姓名：                    受托人身份证号码：


                                                                                     6
  委托人：                          委托日期：


（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字或盖章并加盖公章）




                                                             7
附件三：

                西安达刚路面机械股份有限公司
           2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表


                                身份证号码/
股东名称
                                营业执照号

股东账号                        持股数量

联系电话                        电子邮箱

是否本人参会                    邮    编

联系地址




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