证券代码：300103            证券简称：达刚控股           公告编号：2022-09



                   达刚控股集团股份有限公司
    第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临
时）会议于 2022 年 2 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 16 日以
电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事和部分
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：
    1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
    同意补选谢强明先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会届满止。谢强明先生经公司股东大会同意选举为非独
立董事后，将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股
东大会审议通过之日起至第五届董事会届满止。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    《达刚控股：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    2、《关于减少对外投资设立全资子公司投资总额的议案》
    同意公司基于经营规划调整及市场拓展计划，减少对全资子公司“达刚智维
科技有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）的投资总额。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《达刚控股：关于减少对外投资设立全资子公司投资总额的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
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   3、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   《达刚控股：关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
   特此公告。




                                                 达刚控股集团股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                  二〇二二年二月二十三日




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