证券代码：300103            证券简称：达刚控股         公告编号：2022-15



                    达刚控股集团股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

    1、达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚控股：关于召开2022年第二
次临时股东大会的通知》。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2022 年 3 月 16 日（星期三）下午 14：30
    （2）网络投票的日期、时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 16
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3
月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号公司会议室
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长孙建西女士
    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、
                                                                         1
《公司股东大会议事规则》的规定。
    8、出席本次会议的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权股份数为
178,130,721 股，占公司有表决权股份总数的 56.0863%。其中，参加现场会议的
股东及股东代表共 7 人，代表有表决权股份数为 88,008,022 股，占公司有表决权
股份总数的 27.7102%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东共 5 人，
代表有表决权股份数为 90,122,699 股，占公司有表决权股份总数的 28.3761%。
    出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司 5%以下股份的中小股东共 2
人，代表有表决权股份数为 10,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0032%。
    9、公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理
人员列席了会议。

       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了《关于补
选公司第五届董事会非独立董事的议案》，并形成如下决议：
    表决结果：同意 178,129,521 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股；议案获得
通过。
    单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：
    同意 9,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.2353%；反
对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 11.7647%；弃权 0
股。

       三、律师出具的法律意见书

    北京市天元（西安）律师事务所王建乐律师和史文君律师到会见证本次股东
大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。

       四、备查文件

    1、达刚控股集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
    2、《北京市天元（西安）律师事务所关于达刚控股集团股份有限公司2022

                                                                         2
年第二次临时股东大会的法律意见》。

   特此公告。




                                     达刚控股集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二〇二二年三月十六日




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