证券代码：300103           证券简称：达刚控股            公告编号：2022-35



                   达刚控股集团股份有限公司
    第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临
时）会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 22 日以
电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：
    1、《公司 2022 年第一季度报告》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚控股：2022 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    2、《公司 2022 年度投资者关系管理工作计划》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《达刚控股：2022 年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    特此公告。


                                                  达刚控股集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                   二〇二二年四月二十八日