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公司公告

达刚控股:第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告2022-04-29  

                        证券代码:300103           证券简称:达刚控股            公告编号:2022-35



                   达刚控股集团股份有限公司
    第五届董事会第十四次(临时)会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次(临
时)会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开,会议通知于 2022 年 4 月 22 日以
电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人,实到 9 人。公司监事和高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定,会议由公司董事长孙建西女士主持,审议通过了以下议案:
    1、《公司 2022 年第一季度报告》
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    《达刚控股:2022 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    2、《公司 2022 年度投资者关系管理工作计划》
    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    《达刚控股:2022 年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    特此公告。


                                                  达刚控股集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                   二〇二二年四月二十八日