达刚控股集团股份有限公司
                   独立董事 2022 年度述职报告
                                （凤建军）


各位股东及股东代表：

    本人（凤建军）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在 2022 年的工作中严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《公司
独立董事工作规则》等规章制度的规定，独立、认真地履行职责，积极发挥独立
董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将本人 2022 年度履职情况向各位股东及股东代表做如下汇报：

一、参会情况

    2022 年，公司董事会、董事会提名委员会及股东大会的召集、召开符合法
定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了审议程序。本人作为
独立董事，以审慎的态度行使相应表决权，对出席的董事会会议及董事会提名委
员会会议审议事项均投赞成票，没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。
    （一） 出席董事会会议情况
    2022 年度，公司共计召开了 6 次董事会会议，本人均亲自出席，无委托其
他独立董事出席会议的情形，亦无缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。
    （二） 出席股东大会会议情况
    2022 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，本人亲自出席了全部会议，并
在 2021 年度股东大会上进行了述职。
    （三）出席董事会提名委员会会议情况
    2022 年，公司共计召开了 1 次董事会提名委员会会议，本人亲自出席了会
议，无委托其他独立董事出席会议的情形。

二、发表独立意见情况


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    1、2022 年 2 月 23 日，公司召开第五届董事会第十二次（临时）会议，作为
公司的独立董事，本人对补选公司第五届董事会非独立董事事项进行了审议，发
表了同意的独立意见；
    2、2022 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，作为公司的
独立董事，本人对 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对
外担保情况、关联交易情况进行了核查，并对公司 2021 年度内部控制自我评价
报告、2021 年度募集资金存放与使用情况、2021 年度利润分配预案、开展应收
账款保理业务情况、使用闲置自有资金购买理财产品情况、使用闲置超募资金进
行现金管理情况及重大资产重组业绩承诺完成情况进行了审议，发表了同意的独
立意见；
    3、2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，作为公司的
独立董事，本人对公司截至 2022 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方是否占用公
司资金、公司对外担保情况进行专项说明并发表了同意的独立意见；对公司 2022
年半年度关联交易情况、2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
发表了同意的独立意见。
    4、2022 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议，作
为公司的独立董事，本人对续聘 2022 年度审计机构事项进行了审议，发表了同
意的事前认可意见及独立意见；
    5、2022 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，作
为公司的独立董事，本人对公司重大资产出售暨关联交易事项进行了审议，发表
了同意的事前认可意见及独立意见；并对评估机构的独立性、评估假设前提的合
理性、评估方法与评估目的的相关性及定价公允性发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场核查的情况

    2022 年，除参加董事会、董事会提名委员会和股东大会会议外，本人还通
过电话沟通、现场考察等多种形式全面了解公司经营发展状况、董事会决议的执
行情况，并运用自身专业知识与公司管理层进行公司治理方面的业务探讨，对公
司管理和内控制度的建设与完善情况提出专业意见和建议，积极有效地履行了独
立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
    （一）本人通过电话沟通、邮件往来及实地走访等多种形式，与公司其他董

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事、高管人员及董事会办公室工作人员保持紧密联系，及时了解公司生产经营、
财务管理、市场环境等日常经营情况和可能存在的管理风险。
    （二）本人对公司拟进行的重大事项在决议前，认真审阅项目资料，通过专
业判断，形成审慎表决意见。
    （三）在公司年度审计期间，通过视频会议或电话沟通等方式多次与年度审
计机构进行沟通，全面了解公司年度审计的工作安排、审计范围、重要的审计事
项及审计结果。
    （四）本人依据规则要求对公司的规范运行、信息披露等情况进行监督与核
查，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，
积极有效地履行了独立董事的职责。

四、在保护投资者合法权益方面所做的工作

    1、2022 年，本人依照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等相关规定及《公司章程》和《公司独立董事工作规则》的有关要求履行
独立董事的职责，对需董事会审议的议案进行认真审核，深入了解事项详情，必
要时向公司有关部门人员询问，利用自身的专业知识进行独立、客观的分析判断
并发表自己的建议，忠实有效地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，切实
维护公司和股东的合法权益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
关注外部环境及市场变化可能对公司造成的影响，关注传媒、网络等传播渠道对
公司的相关报道，掌握公司的运行动态；督促公司依照法律、法规的要求建立健
全各项制度并有效执行，公开、公正、公平、及时、准确、完整地开展信息披露
工作。
    3、积极参加公司、监管机构及上市公司协会组织的相关培训，全面了解上
市公司管理的各项制度，不断提高自己的专业水平，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，促进公司规范运作，切实加强对公司和投资者利益的
保护能力。

五、其他工作情况


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    2022 年度，公司董事会、董事会提名委员会及股东大会的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营事项均履行了相应的审议、审
批程序。
    2022 年度，本人没有提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘会计师
事务所的情况；也没有发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    上述内容为本人在 2022 年度履职情况的汇报，感谢公司各位董事、监事、
经营层及其他相关人员在工作中给予本人的配合和支持。
    特此报告。




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                                               独立董事：凤建军
                                              二〇二三年四月二十五日




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