达刚控股集团股份有限公司
                   独立董事 2022 年度述职报告
                                （闫晓田）


各位股东及股东代表：

    本人（闫晓田）作为达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在 2022 年的工作中严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《公司
独立董事工作规则》等规章制度的规定，独立、认真地履行职责，充分发挥独立
董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
    现将本人 2022 年度履职情况向各位股东及股东代表做如下汇报：

一、参会情况

    2022 年，公司董事会、董事会战略委员会及股东大会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了审议程序。本人作为独
立董事以审慎的态度行使相应表决权，对出席的有关会议审议事项均投赞成票，
没有提出异议，也没有发生反对或弃权的情形。
    （一） 出席董事会会议情况
    2022 年度，公司共计召开了 6 次董事会会议，本人均亲自出席，无委托其
他独立董事出席会议的情形，亦无缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。
    （二） 出席股东大会会议情况
    2022 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，本人亲自出席了全部会议，并
在 2021 年度股东大会上进行了述职。
    （三）出席董事会战略委员会会议情况
    2022 年，公司共计召开了 1 次董事会战略委员会会议，本人亲自出席了会
议，无委托其他独立董事出席会议的情形。

二、发表独立意见情况


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    1、2022 年 2 月 23 日，公司召开第五届董事会第十二次（临时）会议，作为
公司的独立董事，本人对补选公司第五届董事会非独立董事事项进行了审议，发
表了同意的独立意见；
    2、2022 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，作为公司的
独立董事，本人对 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对
外担保情况、关联交易情况进行了核查，并对公司 2021 年度内部控制自我评价
报告、2021 年度募集资金存放与使用情况、2021 年度利润分配预案、开展应收
账款保理业务情况、使用闲置自有资金购买理财产品情况、使用闲置超募资金进
行现金管理情况及重大资产重组业绩承诺完成情况进行了审议，发表了同意的独
立意见；
    3、2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，作为公司的
独立董事，本人对公司截至 2022 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方是否占用公
司资金、公司对外担保情况进行专项说明并发表了同意的独立意见；对公司 2022
年半年度关联交易情况、2022 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，
发表了同意的独立意见。
    4、2022 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议，作
为公司的独立董事，本人对续聘 2022 年度审计机构事项进行了审议，发表了同
意的事前认可意见及独立意见；
    5、2022 年 12 月 16 日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，作
为公司的独立董事，本人对公司重大资产出售暨关联交易事项进行了审议，发表
了同意的事前认可意见及独立意见；并对评估机构的独立性、评估假设前提的合
理性、评估方法与评估目的的相关性及定价公允性发表了同意的独立意见。

三、对公司进行现场核查的情况

    2022 年，除参加董事会、董事会战略委员会及股东大会会议外，本人还对
公司日常经营状况及董事会决议执行情况等方面进行了了解，并对公司财务管
理、信息披露情况等重要事项进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的
职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
    （一）本人通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及董事会办公室工作
人员保持紧密联系，了解公司生产经营、财务管理、重大资产出售等事项和可能

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存在的管理风险。
    （二）本人在审议公司重大事项时了解项目开展的原因，认真核查项目可行
性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
    （三）在公司年度审计期间，通过视频会议或电话连线等方式多次与年度审
计机构进行沟通，全面了解公司年度审计的工作安排、审计范围、重要的审计事
项及审计意见。
    （四）时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关
报道，及时掌握公司运行状态，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、在保护投资者合法权益方面所做的工作

    1、2022 年，本人依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的
相关规定及《公司章程》和《公司独立董事工作规则》的有关要求履行独立董事
的职责，利用参加董事会的机会与公司其他董事、监事及高级管理人员进行沟通
交流，深入了解董事会审议的有关议案详情，利用自身的专业知识进行独立、客
观的分析判断，忠实有效地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，切实维护
公司和股东的合法权益。
    2、关注公司的信息披露工作，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注
外部环境及市场变化可能对公司造成的影响；关注传媒、网络等传播渠道对公司
的相关报道，掌握公司的运行动态；督促公司严格按照《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司信息披露
管理制度》的有关要求，公平、公正、及时、准确、完整地开展信息披露工作。
    3、加强对最新法律、法规和各项规章制度的学习，不断加深对涉及到规范
公司法人治理结构和中小投资者权益保护等法规的认识和理解，并全面了解上市
公司管理各项制度，不断提高自己的专业水平，形成自觉保护社会公众股东权益
的思想意识，促进公司规范运作，为公司稳健经营、健康发展提供更好的意见和
建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

五、其他工作情况

    2022 年度，公司董事会、董事会战略委员会及股东大会的召集、召开符合
法定程序，重大经营事项均履行了相应的审议、审批程序。在此期间，本人没有


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提议召开董事会的情况；没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；也没有发生
独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2022 年度履职情况的汇报，感谢公司各位董事、监事、经营
层及其他相关人员在工作中给予本人的配合和支持。
    特此报告。




                                            达刚控股集团股份有限公司
                                                   独立董事：闫晓田
                                                 二〇二三年四月二十五日




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