证券代码：300103           证券简称：达刚控股          公告编号：2023-31



                   达刚控股集团股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于 2023 年 4 月 24 日以现场方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路
10 号公司会议室，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达了全体监
事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王玫刚先生主持，审议通
过了以下议案：
    1、《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    《达刚控股：2022 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
    2、《公司 2022 年年度报告及其摘要》
    监事会认真审议了《公司 2022 年年度报告及其摘要》，认为董事会编制和
审核《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    《达刚控股：2022 年年度报告》及《达刚控股：2022 年年度报告摘要》详
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    3、《公司 2022 年度财务决算报告》
                                     1
    2022 年度，公司实现营业总收入 39,281.14 万元，同比下降 61.02%；实现
归属于上市公司股东的净利润-33,779.50 万元，同比下降 1355.31%。
    经审议，监事会认为《公司 2022 年度财务决算报告》真实、客观地反映了
公司 2022 年度财务状况、经营成果及现金流量情况。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    《达刚控股：2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    4、《公司 2023 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    《达刚控股：2023 年度财务预算报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
    5、《公司 2022 年度利润分配预案》

    经审议，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了当前经营的实
际情况及未来发展对资金的需求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    《达刚控股：关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    6、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
    监事会经过对公司内部控制情况进行认真自查和分析后认为：公司已经建立
了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理
的实际需要，并得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对
公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管
理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
    《达刚控股：2022年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业
                                    2
板信息披露网站。
    7、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的检查与分
析，认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理和使用办法》的规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存
放和使用募集资金的情形。公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）根据
有关规定出具了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》（上会
师报字【2023】第 5533 号）。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    《达刚控股：2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《达刚控
股：2022 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    监事会认为：公司（含子公司及孙公司）在满足日常经营需要的情况下，使
用闲置自有资金购买短期低风险理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、《公司章程》等相关规定及实际经营情况，不存在损害中小股东利
益的情形，且公司前期购买的理财产品均如期兑付，并实现了约定的投资收益。
因此，同意公司（含子公司及孙公司）使用不超过 20,000 万元人民币的自有资
金购买短期低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股
东大会审议通过之日起一年内有效，单项理财的期限不超过一年（含一年）。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    《达刚控股：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    9、《关于变更公司会计政策的议案》
    监事会认为，公司本次变更会计政策是根据财政部的相关规定进行的合理变
更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东


                                    3
合法权益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《达刚控股：关于变更公司会计政策的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
   特此公告。




                                                 达刚控股集团股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                 二〇二三年四月二十五日




                                   4