股票代码：300105   股票简称：龙源技术   编号：临 2018-094


      烟台龙源电力技术股份有限公司
      第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第五次会议于2018年12月11日以通讯方式召
开。本次会议通知已于2018年11月28日发出，会议应参与表
决董事9名，实际参与表决董事9名。董事长唐超雄先生主持
本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有
关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方
式表决，形成如下决议：
    一、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    根据国资委、财政部及上级国有资产管理部门关于国有
企业财务决算审计工作的有关规定和要求，同意公司更换
2018年度财务报告审计机构。并同意公司聘任信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期
一年，授权董事长根据其工作量确定年度审计费用。


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    公司已就上述事项与2017年度审计机构——中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了友好沟通，并取得支
持。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。相
关公告及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    同意公司向中国工商银行烟台开发区支行申请不超过
人民币 2000 万元综合授信额度。期限为一年以内。该综合
授信额度用于公司票据、保函等业务。
    本议案尚须提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会
的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    董事会定于 2018 年 12 月 27 日召开 2018 年第三次临时
股东大会。股权登记日为 2018 年 12 月 21 日。关于本次股
东大会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业
板信息披露网站上发布的《关于召开 2018 年第三次临时股
东大会的通知》。
    二、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；

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2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                   二〇一八年十二月十一日




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