| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-10-29
|
2024年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
龙源技术现发布 |
|
|
2024-09-30
|
拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-08-17
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于调整公司2024年度日常性关联交易额度的议案
3.00 关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案
4.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
5.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
6.00 关于审议公司内部董事2023年度绩效年薪及2021-2023年任期激励兑现方案的议案 |
|
|
2024-08-17
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于调整公司2024年度日常性关联交易额度的议案
3.00 关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案
4.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
5.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
6.00 关于审议公司内部董事2023年度绩效年薪及2021-2023年任期激励兑现方案的议案 |
|
|
2024-08-17
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于调整公司2024年度日常性关联交易额度的议案
3.00 关于续聘中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案
4.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
5.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
6.00 关于审议公司内部董事2023年度绩效年薪及2021-2023年任期激励兑现方案的议案 |
|
|
2024-08-17
|
2024年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
龙源技术现发布 |
|
|
2024-07-22
|
2024年半年度业绩预告-临2024-039 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
龙源技术现发布 |
|
|
2024-06-28
|
拟披露中报 ，2024-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-14
|
第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
龙源技术现发布 |
|
|
2024-05-16
|
2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-16
|
2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-05-16
|
2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-04-27
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
龙源技术现发布 |
|
|
2024-04-12
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于《烟台龙源电力技术股份有限公司2023年度董事会报告》的议案
2.00 关于《烟台龙源电力技术股份有限公司2023年度监事会报告》的议案
3.00 关于审议公司2023年度经审计财务报告的议案
5.00 关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于审议公司2024年度日常性关联交易的议案
8.00 关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
9.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
10.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
11.00 关于修订《公司章程》及变更公司注册资本的议案
12.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事制度》的议案
13.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
13.01 独立董事高建伟
13.02 独立董事刘松源
13.03 独立董事赵毅
14.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
14.01 非独立董事杨怀亮
14.02 非独立董事梁成永
14.03 非独立董事蒙涛
14.04 非独立董事吴涌
14.05 非独立董张敏
14.06 非独立董刘勇
15.00 关于选举第六届监事会非职工监事的议案
15.01 非职工监事王晓岚
15.02 非职工监事高振立 |
|
|
2024-04-12
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于《烟台龙源电力技术股份有限公司2023年度董事会报告》的议案
2.00 关于《烟台龙源电力技术股份有限公司2023年度监事会报告》的议案
3.00 关于审议公司2023年度经审计财务报告的议案
5.00 关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于审议公司2024年度日常性关联交易的议案
8.00 关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
9.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
10.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
11.00 关于修订《公司章程》及变更公司注册资本的议案
12.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事制度》的议案
13.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
13.01 独立董事高建伟
13.02 独立董事刘松源
13.03 独立董事赵毅
14.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
14.01 非独立董事杨怀亮
14.02 非独立董事梁成永
14.03 非独立董事蒙涛
14.04 非独立董事吴涌
14.05 非独立董张敏
14.06 非独立董刘勇
15.00 关于选举第六届监事会非职工监事的议案
15.01 非职工监事王晓岚
15.02 非职工监事高振立 |
|
|
2024-04-12
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 关于《烟台龙源电力技术股份有限公司2023年度董事会报告》的议案
2.00 关于《烟台龙源电力技术股份有限公司2023年度监事会报告》的议案
3.00 关于审议公司2023年度经审计财务报告的议案
4.00 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案
6.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于审议公司2024年度日常性关联交易的议案
8.00 关于向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
9.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
10.00 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
11.00 关于修订《公司章程》及变更公司注册资本的议案
12.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事制度》的议案
13.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
13.01 独立董事高建伟
13.02 独立董事刘松源
13.03 独立董事赵毅
14.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
14.01 非独立董事杨怀亮
14.02 非独立董事梁成永
14.03 非独立董事蒙涛
14.04 非独立董事吴涌
14.05 非独立董张敏
14.06 非独立董刘勇
15.00 关于选举第六届监事会非职工监事的议案
15.01 非职工监事王晓岚
15.02 非职工监事高振立 |
|
|
2024-04-12
|
2023年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
|
|
龙源技术现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-12 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-11-25
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案
4.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司对外担保规则》的议案 |
|
|
2023-11-25
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案
3.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案
4.00 关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司对外担保规则》的议案 |
|
|
2023-11-25
|
第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
龙源技术现发布 |
|
|
2023-10-27
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
龙源技术现发布 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-08-18
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于调整公司2023年度日常性关联交易额度的议案 |
|
|
2023-08-18
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于调整公司2023年度日常性关联交易额度的议案 |
|
|
2023-08-18
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于调整公司2023年度日常性关联交易额度的议案 |
|
|
2023-08-18
|
2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
|
龙源技术现发布 |
|
| | | |
