龙源技术:第四届监事会第五次会议决议公告2018-12-12
股票代码:300105 股票简称:龙源技术 编号:临 2018-095
烟台龙源电力技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届监事会第五次会议于2018年12月11日以通讯方式召
开。本次会议通知已于2018年11月28日发出,会议应参与表
决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席蔡兆
文先生主持。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合
有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议,以举手
方式表决,形成如下决议:
一、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司更换2018年度财务报告审计机构,并同意公司
聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年
度审计机构,聘期一年,授权董事长根据其工作量确定年度
审计费用。
本议案尚须提交股东大会审议。
二、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会
二〇一八年十二月十一日