股票代码：300105   股票简称：龙源技术   编号：临 2019-019

       烟台龙源电力技术股份有限公司
     第四届监事会第六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第六次会议于2019年3月27日在北京以现场方
式召开。本次会议通知已于2019年3月15日发出，会议应到
监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席蔡兆文先生主持。
本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合有关法律法规
和公司章程的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形
成如下决议：
    一、监事会会议审议情况
   1、审议通过了公司《2018年监事会工作报告》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    2、审议通过了公司《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    3、审议通过了公司 2018 年年报及摘要
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事会对董事会编制的 2018 年度报告及摘要进行了认
真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司
2018 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    公司 2018 年年度报告及摘要详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。公司 2018 年年度报告披露提示性公告
将同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
和《证券日报》。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    4、审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    该利润分配预案符合《公司章程》第一百五十五条第二
款规定及公司经营实际情况。为实现公司持续、稳定、健康
发展，更好地维护全体股东的长远利益，监事会同意公司
2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    5、审议通过了公司《2018 年度募集资金存放与使用情
况专项报告》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。监事
会认为：本报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券
交易所关于募集资金存放和使用管理的各项规定，未发生变
更募投项目的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序，
符合有关的法律法规要求。
    6、审议通过了公司《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。监事
会认为：2018 年度，公司按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所关于创业板
上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系
统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司
规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、
有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股
东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动
执行及监督充分有效。公司 2018 年度内部控制自我评价报
告是真实、有效的。监事会对公司《2018 年度内部控制自我
评价报告》无异议。
    7、审议通过了《关于审议公司 2019 年度日常性关联交
易的议案》
    表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。蔡兆文先生
和兰培珍女士作为关联监事，回避了表决。
    监事会认为：公司的关联交易事项符合公司实际生产经
营需要，关联交易决策程序符合《创业板上市公司规范运作
指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联
交易制度》等有关法律、法规的规定。关联交易定价公允，
未违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性，
不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山
银行办理结构性存款的关联交易议案》
    表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。蔡兆文先生
和兰培珍女士作为关联监事，回避了表决。
    监事认为：在确保各募投项目建设进度和资金安全的前
提下，以闲置募集资金（含超募资金）进行上述范围内的理
财业务，不影响公司募投项目和日常经营的正常开展，并能
使公司获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为
公司股东谋求更多的投资回报。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    9、审议通过了《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行
办理结构性存款的关联交易议案》
    表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。蔡兆文先生
和兰培珍女士作为关联监事，回避了表决。
    监事认为：在保证资金安全、满足经营需要的前提下，
办理银行保本型结构性存款可提高公司资金运用效益，增加
收益。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事认为：在保证资金安全、满足经营需要的前提下，
购买金融机构理财产品和国债逆回购投资可提高公司资金
运用效益，增加收益。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    11、审议通过了《关于审议公司 2018 年计提资产减值
准备的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业
会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提
资产减值准备依据充分，符合公司实际经营现状。本次计提
资产减值准备不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事
会同意本次计提资产减值准备。
    同意将该议案提交股东大会审议。
    12、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人
员购买职业责任保险的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    监事认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买职业
责任保险，可以更好地帮助公司董事、监事及高级管理人员
履行职责，以及更好地保障董事、监事及高级管理人员权益。
    同意将本议案提交股东大会审议。
    二、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                   烟台龙源电力技术股份有限公司监事会
                         二〇一九年三月二十七日